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2013年2月22日     版面导航 标题导航
 
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中国交通建设股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:601800                   证券简称:中国交建                   编号:临2013-008

  中国交通建设股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

  中国交通建设股份有限公司(以下简称:本公司或公司)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议审议未通过《关于变更中交财务有限公司注册资本金的议案》

  本次会议无变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席的情况

  (一)会议召开的时间和地点

  本公司于2013年2月21日(星期四)上午9时在中国交通建设大厦多功能厅举行了公司2013年第一次临时股东大会(以下简称:本次股东大会或本次会议)。

  (二)出席会议的股东及股东代理人情况如下:

  ■

  ■

  注:1、本次股东大会会议的召集和召开符合相关法律法规及本《公司章程》的规定;

  2、本次股东大会未提供网络投票。

  (三) 会议主持及表决情况

  本次股东大会由公司控股股东中国交通建设集团有限公司(以下简称:中交集团)提议本公司董事会召集,董事长周纪昌主持,以现场会议方式召开,表决方式符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  (四) 公司董事、监事和董事会秘书等的出席情况

  公司在任董事9人,出席本次会议的6人;公司在任监事3人,出席本次会议的3人;公司董事会秘书刘文生先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

  二、提案审议情况

  出席本次股东大会的股东通过现场投票方式审议了如下议案:

  (一)审议通过《关于公司发行不超过150亿元人民币超短期融资券的议案》

  表决结果如下:

  ■

  该议案系特别决议案,该议案获得同意票数为11,941,271,090票,占出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的2/3以上,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (二)审议未通过《关于变更中交财务有限公司注册资本金的议案》

  表决结果如下:

  ■

  该议案系公司控股股东中交集团(持有公司63.83%股份)提出的临时提案,提案的具体内容请参见2013年1月18日和2月5日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的公司关于2013年第一次临时股东大会增加临时提案的补充通知和公司2013年第一次临时股东大会材料。

  该议案涉及公司与控股股东中交集团的关联交易,中交集团的股东代表在本议案的表决过程中履行了回避程序,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。该议案获得同意票数为438,632,668票,占出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的1/2以下,该议案经审议未获通过。

  三、律师见证情况

  公司法律顾问北京市嘉源律师事务所指派史震建律师和张檬律师出席了本次股东大会,并出具了《关于中国交通建设股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》,经其审验认为:本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

  四、上网公告附件

  北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  中国交通建设股份有限公司董事会

  2013年2月21日

 
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