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2013年2月22日     版面导航 标题导航
 
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锦州新华龙钼业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

  证券代码:603399       证券简称:新华龙       公告编号:2013-002

  锦州新华龙钼业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  锦州新华龙钼业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2013年2月21日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2013年2月18日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,本次会议表决截止时间2013年2月21日16时。会议应出席董事6人,实际出席6人,会议由董事长郭光华先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

  会议审议并通过了如下议案:

  一、《关于聘任郭光华为公司总经理的议案》

  公司独立董事已发表同意的专项意见。

  同意聘任郭光华为公司总经理,任期自本议案通过之日起至第二届董事会届满。

  应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人,6票赞成,0票反对,0票弃权。议案审议通过。

  2、《关于公司向中国民生银行股份有限公司大连分行申请银行综合授信业务的议案》

  因公司向民生银行大连分行申请一年期18000万元综合授信额度将于2013年4月15日到期,根据公司业务发展需要,决定向民生银行大连分行申请30000万元综合授信额度,为期一年。同时授权公司法定代表人郭光华代表公司在相应授信文件和其他附属法律文件资料上签字及办理其他相关事宜,授权期限至2014年4月15日。

  应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人,6票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

  3、《关于公司股东郭光华、秦丽婧为公司向中国民生银行股份有限公司大连支行申请银行综合授信提供担保的议案》

  因公司向民生银行大连分行申请一年期18000万元综合授信额度将于2013年4月15日到期,根据公司业务发展需要,决定向民生银行大连分行申请30000万元综合授信额度,为期一年。公司股东郭光华、秦丽婧向民生银行大连分行提供连带责任保证。

  关联董事郭光华、秦丽婧回避表决。

  公司独立董事已发表同意的专项意见。

  应参加表决董事4人,实际参加表决董事4人,4票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

  4、《关于公司向中国交通银行股份有限公司锦州分行申请短期流动资金贷款授信额度的议案》

  根据公司经营业务需要,公司拟决定向交通银行股份有限公司锦州分行申请办理人民币10000万元短期流动资金贷款授信额度,期限一年,自2013年3月8日起至2014年2月16日止,循环使用。同时授权公司法定代表人郭光华代表公司在相应授信文件和其他附属法律文件资料上签字及办理其他相关事宜,授权期限至2014年2月16日。

  应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人,6票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

  5、《关于公司控股股东、公司子公司为公司向中国交通银行股份有限公司锦州分行申请贷款提供担保的议案》

  根据公司经营业务需要,公司拟决定向交通银行股份有限公司锦州分行申请办理人民币10000万元短期流动资金贷款授信额度,期限一年,自2013年3月8日起至2014年2月16日止,循环使用。其中,5000万元短期贷款额度以公司全资子公司锦州天桥钼业有限公司名下土地使用权和房产抵押;另5000万元短期贷款授信额度由公司控股股东锦州新华龙实业集团股份有限公司提供连带责任保证。

  公司独立董事已发表同意的专项意见。

  应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人,6票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

  6、《关于补选公司第二届董事会成员的议案》

  公司独立董事已发表同意的专项意见。

  同意聘任王子阳为公司第二届董事会董事,任期自本议案通过之日起至第二届董事会届满。

  应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人,6票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

  7、《关于召开2013年第1次临时股东大会的议案》

  应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人,6票赞成,0票反对,0票弃权。议案审议通过。

  特此公告。

  锦州新华龙钼业股份有限公司董事会

  2013 年 2 月21日

  附件

  总经理候选人简历

  郭光华先生,1964年4月出生,中国国籍,研究生学历,北京大学EMBA,无境外永久居留权,常住地为辽宁省锦州市。曾任锦州铁合金厂财务处科员,锦州市特种合金厂经营厂长,锦州市华龙铁合金厂法定代表人,天桥钼业法定代表人、执行董事,本溪钨钼法定代表人、董事长,和龙矿业法定代表人、执行董事,延边矿业法定代表人、执行董事,吉林新华龙法定代表人、执行董事,和龙钼业法定代表人、执行董事。2003年6月至今任公司法定代表人、董事长,目前兼任新华龙集团法定代表人、董事长,小额贷公司法定代表人、董事长,光华科技法定代表人、执行董事。主要社会职务:第十二届全国人民代表大会代表、锦州市第十五届人民代表大会常务委员会委员、凌海市第四届人民代表大会常务委员会副主任(兼职)、锦州市慈善总会荣誉会长。主要荣誉:2010年4月被授予“全国劳动模范”荣誉称号,2010年3月被辽宁省锦州市人民政府授予“锦州市功勋企业家”,2010年3月被中共凌海市委、凌海市人民政府授予“明星企业家”,2009年6月被中共辽宁省委授予“优秀共产党员”,2009年4月被辽宁省政府授予“辽宁省劳动模范”称号。

  附件

  董事候选人简历

  王子阳先生,1972年5月出生,中国国籍,工商管理硕士,无境外永久居留权,常住地为上海市浦东新区。曾任深圳半岛基金投资有限公司研究员,北京创远投资有限公司基金经理,东吴证券资产管理部投资经理。2009年7月至今担任公司董事会秘书。

 
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