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2013年2月22日     版面导航 标题导航
 
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江苏永鼎股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

  证券代码: 600105                 证券简称: 永鼎股份                 编号:临2013-002

  江苏永鼎股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏永鼎股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2013年2月8日以传真、邮件等方式向全体董事发出会议通知,本次会议于2013年2月21日在公司三楼会议室召开。会议由莫林弟董事长主持,本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下决议:

  一、审议通过《关于投资年产1000 万芯公里光纤项目的议案》。(详见公司对外投资公告)

  由于FTTx及3G网络的大规模建设,刺激了国内光纤光缆产业的迅速崛起,光棒—光纤—光缆的产业体系已经逐步完善。根据公司的战略发展规划,为完善公司上下游产业链,增强公司的综合竞争力,公司拟投资45,800万元建设年产1000万芯公里光纤项目。项目分期实施,所需资金由公司自筹或通过其它融资方式解决,建设期24个月左右。

  同时,董事会授权公司经营层代表公司签署项目相关文件。

  公司独立董事对此发表独立意见认为:公司通过自筹或其它融资方式投资45,800万元建设年产1000万芯公里光纤项目,符合公司发展规划和实际经营需要。该项目建成投产后将形成完整配套的产业链,增强公司的综合竞争力,提高光电缆产业的盈利能力,进一步确保公司和广大股东的利益。

  根据《公司章程》规定,该议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

  表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

  二、审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。

  公司决定于2013年3月15日召开2013年第一次临时股东大会,具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

  特此公告。

  

  

  江苏永鼎股份有限公司董事会

  2013年2月21日

 
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