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2013年2月22日     版面导航 标题导航
 
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金安国纪科技股份有限公司
关于董事会成员变更的公告

  证券代码:002636         证券简称:金安国纪        公告编号:2013-009

  金安国纪科技股份有限公司

  关于董事会成员变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年2月21日召开 2013年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于提名程焱为公司独立董事的议案》和《关于提名周丽为公司非独立董事的议案》(上述两议案已分别经第二届董事会第十七次会议、第二届董事会第十八次会议审议通过),同意程焱先生接替杨峰先生出任公司独立董事,周丽女士接替庄巍先生出任公司董事,任期至本届董事会届满。杨峰先生和庄巍先生的辞职申请正式生效,杨峰先生和庄巍先生不在公司担任任何职务。董事会成员变更后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。(杨峰先生和庄巍先生的辞职公告详见2012年1月19 日和2012年9月4日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的内容。)

  庄巍先生和杨峰先生在公司任职期间,勤勉尽责,为公司发展和壮大做出了重要贡献,本公司及董事会对庄巍先生和杨峰先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

  特此公告。

  金安国纪科技股份有限公司

  董事会

  二〇一三年二月二十二日

 
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