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2013年2月22日     版面导航 标题导航
 
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陕西炼石有色资源股份有限公司
关于非公开发行股份解除限售的提示性公告

  证券代码:000697             证券简称:炼石有色             公告编号:2013-003

  陕西炼石有色资源股份有限公司

  关于非公开发行股份解除限售的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1、 本次限售股份可上市流通数量为122,504,441股,占本公司总股本的25.46%。

  2、本次限售股份可上市流通日期为2013年2月26日。

  一、本次解除限售股份的基本情况

  2011年12月30日,陕西炼石有色资源股份有限公司(原咸阳偏转股份有限公司)重大资产重组及向特定对象发行股份购买资产方案得到中国证监会《关于核准咸阳偏转股份有限公司重大资产重组及向张政等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2011]2133号)文件核准,核准本公司本次重大资产重组及向张政发行138,553,701股股份、向四川恒康资产管理有限公司发行43,995,585股股份、向深圳市奥格立电子科技有限公司发行28,859,219股股份、向深圳市汇世邦科技有限公司发行28,859,219股股份、向咸阳市能源开发投资有限公司发行19,553,594股股份、向陕西力加投资有限公司发行13,870,094股股份、向浦伟杰发行6,920,323股股份、向楼允发行6,920,323股股份、向徐跃东发行3,474,886股股份、向王林发行3,474,886股股份购买相关资产(上述股东即陕西炼石矿业有限公司原全体股东,简称“相关股东”)。

  本次非公开发行股份于2012年1月16日办理了股权登记事宜,上述股份于2012年1月20日在深圳证券交易所上市。

  本次重大资产重组中,四川恒康资产管理有限公司、深圳市奥格立电子科技有限公司、深圳市汇世邦科技有限公司、浦伟杰、楼允、徐跃东、王林承诺:自 本次非公开发行股份上市之日起十二个月内,不得转让其在本次发行中认购的本公司股份。2013年1月20日,上述特定对象所认购的股份限售期满,可上市流通。

  二、本次限售股份可上市流通安排

  1、本次解除限售股份的股东共7人,持股数量122,504,441股,占本公司无限售条件股份的92.39%,占本公司总股本的25.46%。

  2、本次限售股份上市流通日期;2013年2月26日。

  3、本次解除限售股份具体情况如下:

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  三、本次解除限售后上市公司的股本结构

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  ■

  四、本次解除限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

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  五、公司实际控制人张政先生在本次解除股份限售时作出的承诺

  鉴于相关股东与本公司在重组时签订了《关于业绩补偿的协议》和《关于业绩补偿的协议之补充协议》,股东四川恒康资产管理有限公司、深圳市奥格立电子科技有限公司、深圳市汇世邦科技有限公司、浦伟杰、楼允、徐跃东和王林(上述股东简称“解禁股东”)承诺锁定期与业绩补偿承诺期限不一致,为此,公司实际控制人张政先生在解禁股东提交解除股份限售申请时作出如下承诺:“自解禁股东持有的股份解除限售义务之日起,如发生解禁股东未能履行《关于业绩补偿的协议》和《关于业绩补偿的协议之补充协议》约定的义务时,由本人承担其应履行业绩补偿的全部责任。本项承诺为不可撤销之承诺”(该承诺见2013年2月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定网站www.cninfo.com.cn)。

  六、其他事项说明

  1、经本公司董事会核查,截至本公告披露日,四川恒康资产管理有限公司、深圳市奥格立电子科技有限公司、深圳市汇世邦科技有限公司、浦伟杰、楼允、徐跃东和王林不存在对上市公司的非经营性资金占用、上市公司对上述股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情形。

  2、本公司控股股东持有的股份仍在承诺锁定期内,未解除限售。

  七、备查文件

  1、上市公司新发行的限售股份解除限售申请表;

  2、张政先生出具的承诺函;

  3、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

  二○一三年二月二十一日

 
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