·
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司董事、监事和高级管理人员变动的公告
·
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司开展外汇套期保值业务的公告
·
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
·
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司日常关联交易的公告
·
海利尔药业集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
   第A1版:头版
   第A2版:今日基本面
   第A3版:市场观察
   第A4版:信息披露
   第B1版:金融机构
   第B2版:银行
   第B3版:信息披露
   第B4版:信息披露
   第C1版:公司调查
   第C2版:公司纵深
   第C3版:地产周刊
   第C4版:信息披露
   第D1版:信息披露
   第D2版:信息披露
   第D3版:信息披露
   第D4版:信息披露
   第D5版:信息披露
   第D6版:信息披露
   第D7版:信息披露
   第D8版:信息披露
   第D9版:信息披露
   第D10版:信息披露
   第D11版:信息披露
   第D12版:信息披露
   第D13版:信息披露
   第D14版:信息披露
   第D15版:信息披露
   第D16版:信息披露
   第D17版:信息披露
   第D18版:信息披露
   第D19版:信息披露
   第D20版:信息披露
   第D21版:信息披露
   第D22版:信息披露
   第D23版:信息披露
   第D24版:信息披露
   第D25版:信息披露
   第D26版:信息披露
   第D27版:信息披露
   第D28版:信息披露
   第D29版:信息披露
   第D30版:信息披露
   第D31版:信息披露
   第D32版:信息披露
   第D33版:信息披露
   第D34版:信息披露
   第D35版:信息披露
   第D36版:信息披露
   第D37版:信息披露
   第D38版:信息披露
   第D39版:信息披露
   第D40版:信息披露
   第D41版:信息披露
   第D42版:信息披露
   第D43版:信息披露
   第D44版:信息披露
   第D45版:信息披露
   第D46版:信息披露
   第D47版:信息披露
   第D48版:信息披露
   第D49版:信息披露
   第D50版:信息披露
   第D51版:信息披露
   第D52版:信息披露
   第D53版:信息披露
   第D54版:信息披露
   第D55版:信息披露
   第D56版:信息披露
   第D57版:信息披露
   第D58版:信息披露
   第D59版:信息披露
   第D60版:信息披露
   第D61版:信息披露
   第D62版:信息披露
   第D63版:信息披露
   第D64版:信息披露
   第D65版:信息披露
   第D66版:信息披露
   第D67版:信息披露
   第D68版:信息披露
   第D69版:信息披露
   第D70版:信息披露
   第D71版:信息披露
   第D72版:信息披露
   第D73版:信息披露
   第D74版:信息披露
   第D75版:信息披露
   第D76版:信息披露
   第D77版:信息披露
   第D78版:信息披露
   第D79版:信息披露
   第D80版:信息披露
   第D81版:信息披露
   第D82版:信息披露
   第D83版:信息披露
   第D84版:信息披露
   第D85版:信息披露
   第D86版:信息披露
   第D87版:信息披露
   第D88版:信息披露
   第D89版:信息披露
   第D90版:信息披露
   第D91版:信息披露
   第D92版:信息披露
   第D93版:信息披露
   第D94版:信息披露
   第D95版:信息披露
   第D96版:信息披露
   第D97版:信息披露
   第D98版:信息披露
   第D99版:信息披露
   第E1版:信息披露
   第E2版:信息披露
   第E3版:信息披露
   第E4版:信息披露
   第E5版:信息披露
   第E6版:信息披露
   第E7版:信息披露
   第E8版:信息披露
   第E9版:信息披露
   第E10版:信息披露
   第E11版:信息披露
   第E12版:信息披露
   第E13版:信息披露
   第E14版:信息披露
   第E15版:信息披露
   第E16版:信息披露
   第E17版:信息披露
   第E18版:信息披露
   第E19版:信息披露
   第E20版:信息披露
   第E21版:信息披露
   第E22版:信息披露
   第E23版:信息披露
   第E24版:信息披露
   第E25版:信息披露
   第E26版:信息披露
   第E27版:信息披露
   第E28版:信息披露
   第E29版:信息披露
   第E30版:信息披露
   第E31版:信息披露
   第E32版:信息披露
   第E33版:信息披露
   第E34版:信息披露
   第E35版:信息披露
   第E36版:信息披露
   第E37版:信息披露
   第E38版:信息披露
   第E39版:信息披露
   第E40版:信息披露
   第E41版:信息披露
   第E42版:信息披露
   第E43版:信息披露
   第E44版:信息披露
   第E45版:信息披露
   第E46版:信息披露
   第E47版:信息披露
   第E48版:信息披露
   第E49版:信息披露
   第E50版:信息披露
   第E51版:信息披露
   第E52版:信息披露
   第E53版:信息披露
   第E54版:信息披露
   第E55版:信息披露
   第E56版:信息披露
   第E57版:信息披露
   第E58版:信息披露
   第E59版:信息披露
   第E60版:信息披露
   第E61版:信息披露
   第E62版:信息披露
   第E63版:信息披露
   第E64版:信息披露
   第E65版:信息披露
   第E66版:信息披露
   第E67版:信息披露
   第E68版:信息披露
   第E69版:信息披露
   第E70版:信息披露
   第E71版:信息披露
   第E72版:信息披露
   第E73版:信息披露
   第E74版:信息披露
   第E75版:信息披露
   第E76版:信息披露
   第E77版:信息披露
   第E78版:信息披露
   第E79版:信息披露
   第E80版:信息披露
   第E81版:信息披露
   第E82版:信息披露
   第E83版:信息披露
   第E84版:信息披露
   第E85版:信息披露
   第E86版:信息披露
   第E87版:信息披露
   第E88版:信息披露
   第E89版:信息披露
   第E90版:信息披露
   第E91版:信息披露
   第E92版:信息披露
   第E93版:信息披露
   第E94版:信息披露
   第E95版:信息披露
   第E96版:信息披露
   第E97版:信息披露
   第E98版:信息披露
   第E99版:信息披露
   第F1版:信息披露
   第F2版:信息披露
   第F3版:信息披露
   第F4版:信息披露
   第F5版:信息披露
   第F6版:信息披露
 
   
 
2017年03月28日     版面导航 标题导航
 
  上一期 下一期
 

海利尔药业集团股份有限公司
关于公司日常关联交易的公告

  证券简称:603639             证券代码:海利尔             公告编号:2017-010

  海利尔药业集团股份有限公司

  关于公司日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

  重要内容提示:

  本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

  公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  2017年3月27日,公司召开第二届董事会第十六次会议,经全体董事审议并通过了《关于公司日常关联交易的议案》。

  公司独立董事王竹泉、曹承宇和胡迁林在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可,同意提交公司第二届董事会第十六次会议审议,并在会上发表独立意见认为: 2016 年实际日常关联交易符合程序规范的要求,符合市场公平原则;该事项属于公司与关联法人发生的交易行为,董事会不存在违反诚信原则而作出上述决议和披露信息的情形;公司与西双版纳一禾农资有限公司等关联方发生的关联交易事项遵守了公平、公开、公正的原则,关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,不存在损害公司及投资者利益的情形,未发现通过此项交易转移利益的情况;公司日常关联交易的产生是业务模式所致,具有必要性和持续性,交易金额是根据以前年度交易情况合理预计的,关联交易价格参照国内市场相近产品的价格执行,交易价格公允,与其他非关联企业价格基本是一致的,体现了公平性并保障了全体股东的利益;该关联交易不会影响公司的独立性,符合公司及全体股东的利益,不会损害非关联股东的利益。

  (二)前次日常关联交易的预计和执行情况

  单位:万元

  ■

  (三)本次日常关联交易预计金额和类别

  单位:万元

  ■

  注:因上述关联人均为销售公司的农药制剂产品,所以占同类业务比例是指占公司农药制剂总收入的比例,公司2016年度的农药制剂收入为62,952.00万元。

  二、关联方介绍和关联关系

  (一)关联方的基本情况。

  ①西双版纳一禾农资有限公司,成立于2014年4月25日,注册资本:800万元人民币;法定代表人:彭亚新;注册地址:云南省西双版纳州景洪市嘎洒镇曼占宰村民委员会曼暖龙村民小组;经营范围:杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂批发,零售;农业科技交流及技术推广服务;信息咨询服务;水果、经济作物种植,销售;化肥零售;货物进出口、技术进出口。

  ②大荔县田地头现代农业服务有限公司,成立于2015年11月3日,注册资本:100万元人民币;法定代表人:温海亮;注册地址:大荔县城关镇花城路西段(同州建材市场商铺15#),经营范围:农药、化肥、地膜销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  ③青州市海青奥农化有限公司,成立于2015年8月20日,注册资本:100万元人民币;法定代表人:冀荣新;注册地址:山东省潍坊市青州市谭坊镇西郑村东涝洼;经营范围:农膜、化肥、农药(危险化学品及剧毒、高毒、高残留农药和杀鼠剂除外)、定型包装种子、农副产品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  ④滨州市沾化区海润农资有限公司,成立于2015年9月25日,注册资本:100万元人民币;法定代表人:张占波;注册地址:山东省滨州市沾化区富城路331号;经营范围:化肥、非剧毒农药(非危险化学品)零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  ⑤安丘市青竹源农资有限公司,成立于2015年9月28日,注册资本:100万元人民币;法定代表人:周秀花;注册地址:化肥、非剧毒农药(非危险化学品)零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);经营范围:农业新品种技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售:销售:化肥、有机肥、农膜、农药(不含危险化学品)、不再分装的包装种子、农业机械、农用及园林用金属工具、五金产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  ⑥郴州市惠万家农资有限公司,成立于2015年9月11日,注册资本:100万元人民币;法定代表人:曹福云;注册地址:湖南省郴州市宜章县玉溪镇民主东路10号;经营范围:化肥、农药、种子及其他农业生产资料销售;农业综合技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  ⑦广西国兴农业科技有限公司,成立于2015年5月26日,注册资本:200万元人民币;法定代表人:韦小强;注册地址:南宁市西乡塘区科园大道68号南宁高新区软件园二期5号楼三层301号;经营范围:农业新品种技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售:化肥、不再分包装农作物种子、农业机械、农产品(仅限初级农产品)、电子产品(除国家专控产品)、日用百货、计算机软件;病虫害防治服务;机械设备租赁;从事农业、信息、计算机软件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;市场信息咨询与调查服务(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验);农业种植(仅限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  ⑧赣州天亿农资有限公司,成立于2015年10月9日,注册资本:300万元人民币;法定代表人:黄玮;注册地址:江西省赣州市章贡区叶坪路瑞心家园11栋201;经营范围:农药批发(不含危险化学品);化肥、不再分装的包装农作物种子、农产品、电子产品、日用百货、计算机软件的销售;病虫害防治服务;农业机械零售;自有设备租赁;从事农业、信息、计算机软件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;市场信息咨询与调查(不含社会调查);农作物种植。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  ⑨龙岩市邦侬农业发展有限公司,成立于2015年11月25日,注册资本:100万元人民币;法定代表人:韩思源;注册地址:福建省龙岩市新罗区龙门商业大街101号;经营范围:稻谷、蔬菜、食用菌、中药材、花卉种植;林木育苗;林业有害生物防治服务;农业技术咨询服务;化肥、有机肥料、农药的研发;种子、化肥、农用薄膜、农业机械、植物保护产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  ■

  (二)与上市公司的关联关系。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  上述关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第(五)项规定的关联关系情形,均为公司全资子公司青岛海利尔农资有限公司参股经销商客户或者共同设立的法人。公司与其具有特殊关系,认定为关联法人。

  (三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

  报告期内,上述关联法人受局部市场行情波动和经营策略的变动,前期同类关联交易的执行情况欠佳,履约能力总体不强,公司拟退出除西双版纳一禾农资有限公司外的其他参股公司,减少关联交易,防范潜在风险。

  三、定价政策和结算方式

  1、定价政策:上述关联方采购公司的制剂产品均按照当地销售给当地其他客户的平均市场价格进行交易。

  2、结算方式:结算方式仍执行公司现有的预付款政策、回款政策、退货政策和业绩奖励政策等。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  1、上述关联方在当地具有较高的市场占有率和较强的市场影响力,加强其合作往来,有利于公司制剂产品的销售,有利于公司业绩的稳中求升。

  2、与关联方形成日常交易是公司制剂产品全国销售网络的特点所致,上述关联交易的产生今后将不可避免地持续存在。

  3、上述关联交易以公允和以利于上市公司为原则,无损害公司利益的情况。对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响,此类交易亦不影响公司的独立性。

  4、公司与上述单位关联交易存在一定的相互合作,但不形成被其控制状态,公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易。

  特此公告。

  

  海利尔药业集团股份有限公司

  董事会

  2017年3月28日

 

 上一篇 

  
 下一篇  

  
 
 

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社联系电话:82031700 网站联系电话:84372599 网站传真:84372566 电子邮件:xmtzx@zqrb.cn
版权所有 证券日报网 京ICP备17054264号