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浙江凯恩特种材料股份有限公司2016年年度报告摘要
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浙江凯恩特种材料股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
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浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于对外提供担保的公告
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浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于对控股子公司提供财务资助的公告
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浙江凯恩特种材料股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
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浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
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2017年03月28日     版面导航 标题导航
 
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浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于对控股子公司提供财务资助的公告

  证券代码:002012             简称:凯恩股份            公告编号: 2017-026

  浙江凯恩特种材料股份有限公司

  关于对控股子公司提供财务资助的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟为控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司(以下简称“凯丰新材”)和浙江凯丰特种纸业有限公司(以下简称“凯丰特纸”)提供财务资助,现将有关事项公告如下:

  一、财务资助概述

  为支持凯丰新材和凯丰特纸的发展,公司拟对其提供财务资助,其中对凯丰新材提供余额不超过7,500万元的财务资助,对凯丰特纸提供余额不超过6,000万元的财务资助。资金占用费为公司同期借款利率上浮5%。上述财务资助主要用于凯丰新材和凯丰特纸的短期资金周转,在上述额度内财务资助金额可循环使用,每笔财务资助期限不超过一年。本次财务资助事项有效期自2016年度股东大会审议通过之日至2017年度股东大会召开之日止。

  上述财务资助事项已经公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第四次会议审议通过,上述财务资助需提交公司2016年度股东大会审议。

  二、被资助对象基本情况

  (一)浙江凯丰新材料股份有限公司

  该公司成立于2003 年8 月,注册资本5,800 万元,其中本公司持有3,480万股,占注册资本的60%,公司董事长计皓持有2,320万元,占注册资本的40%。该公司法定代表人计皓。经营范围:新型高分子材料研发;机制纸、加工纸制造、销售,机械加工、 销售,造纸原料、化工产品(不含危险品)的销售;货物进出口(法律法规限制 的除外,应当取得许可证的凭许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司住所:浙江龙游工业园区金星大道 30 号。2016年1月12日,凯丰新材股票在全国股转系统新三板挂牌公开转让。

  经天健会计师事务所审计,截止2016年12月31日,该公司总资产为451,018,904.65元,净资产为174,150,203.24元,2016年净利润21,646,080.58元。

  (二)浙江凯丰特种纸业有限公司

  该公司成立于2010年2月8日,注册资本4,000万,其中本公司控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司持有3,000万股,占注册资本的75%;自然人项月雄持有1,000万股,占注册资本的25%。该公司法定代表人谢美贞,经营范围:机制特种纸制造、销售,纸加工、销售,纸浆、造纸原料、化工产品的销售。公司住所:浙江龙游工业园区同舟路41号。

  经天健会计师事务所审计,截止2016年12月31日,该公司总资产131,000,930.63元,净资产23,482,406.20元,2016年净利润5,198,594.32元。

  三、风险防范措施

  凯丰新材的另一股东自然人计皓和凯丰特纸的另一股东自然人项月雄为本次财务资助提供连带责任保证。

  四、接受财务资助对象的其他股东义务

  因凯丰新材和凯丰特纸的另一股东均为自然人,资金有限,因此本次财务资助由公司单方面提供,公司利益没有受到损害。

  五、董事会意见

  上述财务资助有利于子公司的主营业务的拓展,提升其生产经营能力,提供财务资助具有必要性。凯丰新材和凯丰特纸信用状况良好,具有较好偿债能力。上述财务资助定价公允,不存在损害公司和中小股东利益的情形,没有对公司的生产经营造成不利影响。

  六、独立董事意见

  浙江凯丰新材料股份有限公司与浙江凯丰特种纸业有限公司均为公司控股子公司,公司为别为上述两家控股子公司提供余额不超过7,500万元和余额不超过6,000万元的财务资助,有利于其主营业务的拓展,提升其生产经营能力,提供财务资助具有必要性。

  公司本次提供财务资助事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次财务资助符合公司和子公司经营发展的需要,且风险处于可控范围内,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不会对公司的生产经营造成不利影响。我们一致同意公司本次提供财务资助事项。

  七、监事会意见

  监事会认为:公司对控股子公司提供财务资助事项经公司第七届董事会第九次会议审议通过,并提交2016年度股东大会审议,财务资助资金占用费定价公允。公司本次对控股子公司提供财务资助事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次财务资助符合公司发展的需要,且风险处于可控范围内,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不会对公司的生产经营造成不利影响。监事会同意公司本次提供财务资助事项。

  八、累计对外提供财务资助金额及逾期金额

  截至本公告披露日,公司对外提供财务资助总额为13,500万元(不含本次财务资助),均为对凯丰新材和凯丰特纸提供的财务资助,占公司最近一期经审计净资产的11.36%,不存在逾期未归还的对外财务资助的情形。

  九、备查文件:

  1、公司第七届董事会第九次会议决议;

  2、公司第七届监事会第四次会议决议;

  3、独立董事的独立意见;

  特此公告。

  浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会

  2017年3月28日

 

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