证券代码：600277             证券简称：亿利洁能           公告编号：2017-035

　　债券代码：122143               债券简称：12亿利01                                

　　债券代码：122159               债券简称：12亿利02                                

　　债券代码：122332               债券简称：14亿利01                                

　　债券代码：136405               债券简称：14亿利02                                

　　亿利洁能股份有限公司

　　第六届董事会第四十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月10日以书面通知方式向各位董事发出召开董事会会议通知，并于2017年4月20日上午10：00在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层一号会议室以现场会议方式召开了公司第六届董事会第四十七次会议。会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议以举手表决方式，审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》

　　同意公司关于使用募集资金置换先期投入自筹资金271,845,417.66元。独立董事、监事会、保荐机构及审计机构均发表了同意意见。

　　表决结果：赞成7票；弃权0票；反对0票。

　　《亿利洁能股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》（公告编号：2017-037）详见2017年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、审议通过《关于公司热电分公司拟与鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》

　　亿利洁能股份有限公司热电分公司（以下简称“热电分公司”）于2016年10月24日与与关联方鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司签署了《热电资产组经营租赁合同》。董事会同意热电分公司在上述租赁合同的基础上，就相互之间提供产品或服务的日常关联交易签订《亿利洁能股份有限公司热电分公司与鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司关联交易框架协议》，对双方可能发生的关联交易确定交易条件和公允的定价原则。在租赁合同仍在存续有效期的前提下，公司热电分公司与亿鼎生态2017年租赁热电资产组租赁费不超过2.59亿元（不含税）；该热电资产组为独贵塔拉工业园区内所有企业提供热蒸汽、电等产品服务，其中，亿鼎生态采购热蒸汽、脱盐水、电等产品服务，2017年预计可为公司清洁能源业务带来收入不超过4亿。

　　关联董事田继生、尹成国、李亚清、姜勇回避表决。

　　表决结果：赞成3票；弃权0票；反对0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《亿利洁能股份有限公司关于分公司拟与亿鼎生态农业开发有限公司签订关联交易框架协议的日常关联交易公告》（公告编号：2017-038）详见2017年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2017年4月21日