证券代码：000504              证券简称：*ST生物           公告编号：2017-029

　　南华生物医药股份有限公司第九届监事会第十三次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次临时会议通知已于2017年4月18日以邮件和传真方式送达公司全体监事。会议定于2017年4月20日以通讯形式召开。会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会议案审议情况

　　1、2016年年度报告全文及2016年年度报告摘要

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2016年年度报告全文及2016年年度报告摘要》。

　　详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　上述报告全文及摘要尚须提交公司股东大会审议。

　　2、2016年度监事会工作报告

　　会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2016年度监事会工作报告》。

　　详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　上述报告尚须提交公司股东大会审议。

　　3、2016年度内部控制自我评价报告

　　会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。

　　详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　4、2016年度财务决算报告

　　会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2016年度财务决算报告》。

　　详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　本报告尚须提交公司股东大会审议。

　　5、2016年度利润分配及公积金转增股本的预案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，公司2016年度实现归属母公司所有者的净利润21,756,098.06元，公司未分配利润为-425,997,797.50元，未提取法定盈余公积金，可供分配的利润为-440,961,483.63元。公司2016年利润分配和公积金转增股本预案为：本年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。

　　监事会认为公司2016年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2016年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

　　本预案尚须提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并盖章的监事会决议。

　　特此公告。

　　南华生物医药股份有限公司监事会

　　2017年4月20日