证券代码：002776            证券简称：柏堡龙            公告编号：2017-050

　　广东柏堡龙股份有限公司

　　第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2017年7月18日，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2017年7月13日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陈伟雄先生主持，公司部分监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司签订潮人智能科技投资股东协议书的议案》

　　同意公司与潮人智能科技（深圳）股份有限公司的全体股东单雪梅、陈丽丽、高鑫、张晓雪、王发艳在深圳市福田区签订《潮人智能科技投资股东协议书》。具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购买潮人智能科技（深圳）股份有限公司20%股权暨签订投资协议的公告》。

　　三、备查文件

　　1、《公司第三届董事会第二十七次会议决议》

　　特此公告。

　　

　　广东柏堡龙股份有限公司

　　董事会

　　2017年7月18日