证券代码：600132                   股票简称：重庆啤酒            公告编号：临2017－042号

　　重庆啤酒股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2017年7月11日通过电子邮件发出，会议于2017年7月18日上午10点以通讯方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司转让甘肃金山啤酒原料有限公司股权及债权的议案》；

　　表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。

　　二、审议通过了《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》；

　　董事会同意提名Roland Arthur Lawrence（罗磊）先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人。

　　表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。

　　三、审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

　　详见《重庆啤酒股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017－044号）

　　表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。

　　特此公告。

　　

　　重庆啤酒股份有限公司

　　董事会

　　2017年7月19日

　　附件：Roland Arthur Lawrence（罗磊）先生简历

　　Roland Arthur Lawrence（罗磊）先生，澳大利亚国籍，58岁，2012年至今担任嘉士伯亚洲财务副总裁，同时担任嘉士伯啤酒厂香港有限公司和Carlsberg India Pvt. Ltd., Gorkha Brewery (P) Ltd公司董事。2008年至2011年担任沃尔玛（中国）高级副总裁和首席财务官。2008年之前主要在澳大利亚就职于Coles Myer集团，任Coles Group集团财务部总经理和Coles Supermarkets财务部总经理。罗磊先生拥有澳大利亚注册执业会计师（FCPA）资格，拥有墨尔本大学企业学硕士学位，澳大利亚迪肯大学商业研究生文凭，新加坡国立大学教育学研究生文凭和荣誉文学学士学位。