证券代码：002356          证券简称：赫美集团         公告编号：2017-079

　　深圳赫美集团股份有限公司第四届董事会第二十一次（临时）会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次（临时）会议于2017年7月17日上午10:00在公司会议室召开，会议通知于2017年7月12日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　经过全体董事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议：

　　会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司赫美商业增资上海欧蓝的议案》。

　　公司《关于全资子公司赫美商业增资上海欧蓝的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　深圳赫美集团股份有限公司董事会

　　二〇一七年七月十九日