证券代码：600255          证券简称：鑫科材料          编号：临2017-088

　　安徽鑫科新材料股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月18日召开了七届十九次董事会，审议通过了《关于变更公司名称和证券简称的议案》，同时为了建立健全公司管理制度，规范和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，经公司七届十九次董事会和七届十次监事会审议通过，同意对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：

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　　公司名称以工商行政主管部门最终核准为准。

　　本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

　　2017年7月19日