证券代码：300520         证券简称：科大国创         公告编号：2017-38

　　科大国创软件股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）预计日常关联交易概述

　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2017年7月18日召开，会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事许广德及其一致行动人公司董事董永东、杨杨、史兴领均回避表决，独立董事发表了明确的事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了核查意见。本次日常关联交易预计总金额属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

　　公司因日常经营需要，拟与关联方中电科（上海）公共设施运营管理有限公司（以下简称“中电科运营公司”）发生关联交易，预计发生总额不超过2,500万元人民币，主要为向关联人提供软件开发、IT整体解决方案、咨询等服务。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

　　（二）预计日常关联交易类别及金额

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　　（三）年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

　　2017年1月1日至本公告披露日，公司与中电科运营公司累计已发生的关联交易金额为人民币188万元。

　　二、关联人介绍及关联关系

　　1、基本情况

　　公司名称：中电科（上海）公共设施运营管理有限公司

　　注册资本：人民币3000万元

　　设立时间：2017年01月11日

　　公司住所：上海市普陀区常和路318号4幢401室

　　法定代表人：闵洁

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：城市公共设施运营管理，市政工程科技、计算机信息科技、通信科技专业领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，商务信息咨询，自有设备租赁，计算机网络工程，城市及道路照明建设工程专业施工，照明建设工程专项设计，电力建设工程施工，照明器材的销售，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　中电科运营公司股权结构如下：

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　　截至2017年6月30日，中电科运营公司总资产为3014.91万元，净资产为3002.01万元，主营业务收入为275.35万元，净利润为2.92万元。（注：以上数据未经审计）

　　2、与公司的关联关系

　　中电科运营公司是公司参股公司，公司实际控制人之一、董事许广德同时担任中电科运营公司的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，中电科运营公司为公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　公司认为中电科运营公司具有良好的履约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易定价政策及定价依据

　　公司向关联人提供软件开发、IT整体解决方案、咨询等服务，双方遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

　　2、关联交易协议签署情况

　　关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　1、公司与关联方发生的日常关联交易，是公司业务发展的正常需要，有利于发挥公司与关联人的协同效应，按照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。

　　2、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事及中介机构意见

　　1、独立董事事前认可意见及独立意见

　　公司独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表了如下独立意见：

　　基于独立立场，我们认为：公司对日常经营相关的关联交易进行合理预计，是公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于发挥公司与关联人的协同效应，交易定价政策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。上述交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。公司董事会在审议日常关联交易相关议案时，关联董事已回避表决，董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司2017年度日常关联交易预计。

　　2、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：本次日常关联交易预计额度的事项符合公司经营活动的需要，上述关联交易预计额度已经公司董事会表决通过，相关关联董事回避表决，独立董事发表了认可的独立意见；科大国创对关联交易的审议程序和信息披露情况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规和《公司章程》等文件的规定。

　　六、备查文件

　　1、《第二届董事会第十六次会议决议》；

　　2、《第二届监事会第十二次会议决议》；

　　3、《独立董事关于相关事项的事前认可意见》；

　　4、《国元证券股份有限公司关于公司2017年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

　　特此公告。

　　

　　

　　

　　科大国创软件股份有限公司董事会

　　2017年7月18日