证券代码：603311            证券简称：金海环境         公告编号：临2017-033

　　浙江金海环境技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会

　　鉴于浙江金海环境技术股份有限公司（下简称“公司”）第二届董事会任期将于2017年8月18日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名丁宏广先生、丁伯英女士、张淑兰女士、刘朝军先生、丁伊可小姐、卢佳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，董事会提名金敏强先生、杨义生先生、齐萌先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

　　公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，公司可以履行决策程序选举独立董事。

　　公司董事会提名委员会已审议通过该议案，并同意将其提交董事会审议。公司第二届董事会第二十四次会审议通过了上述议案，尚待提请公司2017第二次临时股东大会选举。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

　　二、监事会

　　1、非职工代表监事

　　鉴于公司第二届监事会将于2017年8月18日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行监事会换届选举，并由监事会提名陈雪芬女士、韩宜刚先生为非职工监事候选人。

　　公司第二届监事会第十三次会议审议通过了上述议案，还将提交公司2017年第二次临时股东大会审议。股东大会审议通过之前，第二届监事会继续履行职责。

　　2、职工代表监事

　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开职工代表大会选举郭秋艳女士为公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2017年第二次临时股东大会选举的2名监事组成公司第三届监事会，任期三年。

　　上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

　　特此公告。

　　浙江金海环境技术股份有限公司

　　董事会

　　2017年7月18日

　　附件：候选人简历

　　非独立董事候选人：

　　丁宏广先生，1958年出生，EMBA学历。曾任诸暨云石丝织厂厂长、诸暨云石印染厂厂长、诸暨市工商经济开发公司总经理。现任公司董事长，日本金海董事长，金海进出口执行董事兼经理、汇投国际集团有限公司董事。

　　丁伯英女士，1976年出生，专科学历。曾任金海三喜营销总监。现任公司董事、副总经理，日本金海总经理，天津金海董事。

　　张淑兰女士，1969年出生，本科学历。曾任职于金海三喜财务部、金海三喜监事。现任公司董事、财务总监，苏州金海监事。

　　刘朝军先生，1981年出生，博士学历。曾任上海沛杰过滤技术有限公司研发副总监，霍尼韦尔综合科技（中国）有限公司高级研究员，现任公司上海研究院副院长。

　　丁伊可小姐，1987年出生，硕士学历，毕业于英国伦敦国王学院。现任公司董事、总经理。

　　卢佳女士，1970年出生，高中学历，?曾任公司采购部部长助理，现任公司采购部副部长。

　　独立董事候选人：

　　金敏强先生，1951年出生，硕士学历。曾任上海金丰投资股份有限公司总会计师、上海联欣科技发展有限公司财务总监（现改名上海达实联欣科技发展有限公司）。现任公司独立董事，上海中优医药高科技有限公司副总裁、总会计师。

　　杨义生先生，1956年出生，本科学历，中级经济师职称。曾任中国建设银行诸暨市支行副行长兼纪委副书记，党委副书记，现任诸暨市上峰小额贷款有限公司风控委副主任。

　　齐萌先生：1982年出生，博士学历，现任上海信和安律师事务所律师，高顿财经研究院CPA项目部经济法教研总监、上海政法学院国际法学院国际经济法系主任、最高人民法院“一带一路”司法研究基地副主任。

　　非职工代表监事：

　　陈雪芬女士，1983年出生，本科学历。曾任杭州拜耳生物技术有限公司生产副组长、圣美迪诺医疗科技（湖州）有限公司车间主管，2012年3月进入公司，担任公司副厂长职务。

　　韩宜刚先生，1973年出生，高中学历，曾任广东省中山市三乡镇昌茂实业公司注塑生产主管，1999年进入公司，历任注塑车间机修组长、模具车间主任，现任模具部主管。

　　职工代表监事：

　　郭秋艳女士，1976年出生，本科学历， 1996年5月进入公司，现任公司监事会主席、财务部部长。