证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2017-085
深圳英飞拓科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2017年7月27日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2017年7月29日（星期六）以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议通过审议表决形成如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司总经理张衍锋先生提名，董事会提名委员会审核，公司第四届董事会正式聘任伍暵伦先生为公司副总经理兼财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事郑德珵先生、任德盛先生、赵晋琳女士对该议案发表了同意的独立意见，具体内容见《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》，刊登于2017年7月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
2017年7月31日
附：伍暵伦先生简历
伍暵伦，男，37岁，香港籍，本科学位。历任何邵周会计师事务所审计及会计员；中瑞岳华(香港)会计师事务所审计副经理；深圳市李氏皮具有限公司副总经理兼财务总监；Seasonal Visions International Ltd财务及行政执行总监；TCL 通讯科技控股有限公司财务总监；环汇系统有限公司财务总监；紫光科技(控股)有限公司副总裁兼首席财务官。
伍暵伦先生与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，也没有持有公司的任何股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，伍暵伦先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
