证券代码：002863          证券简称：今飞凯达         公告编号： 2017-030

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届第二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第三届董事会第二次会议于2017年7月28日在公司会议室召开电话会议，本次会议的通知已于2017 年7月23日以电话形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　同意公司运用部分闲置募集资金补充流动资金。公司募集资金投资项目的实施过程中，因项目的实际需求，存在暂时闲置的募集资金。为满足生产经营需要，提高募集资金的利用率，将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金。公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，已充分考虑募投项目目前的投入情况，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常资金需求，同时有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，维护公司全体股东的利益。

　　公司独立董事对此次董事会议案发表了同意意见，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司向交通银行申请授信额度的议案》

　　同意公司向交通银行股份有限公司金华分行申请授信业务最高额不超过人民币叁亿零壹佰万元，授信期限叁年。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。实际融资金额在授信额度内，根据公司资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　公司董事会授权法定代表人葛炳灶先生具体负责与交通银行股份有限公司金华分行签订(或逐步签订)相关协议，不再另行召开董事会。

　　特此公告。

　　

　　浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司

　　董事会

　　2017年7月28日