证券代码：002471         证券简称：中超控股       公告编号：2017-056

　　江苏中超控股股份有限公司

　　第三届董事会第四十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会议由董事长召集，并于2017年7月18日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2017年7月28日上午9:00 在公司会议室召开，本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长杨飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

　　一、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

　　同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

　　公司2017年半年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

　　公司2017年半年度报告摘要详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司监事会对此议案发表了相关意见，详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第三届监事会第二十二次会议决议公告》。

　　二、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江苏中超控股股份有限公司董事会

　　二〇一七年七月二十八日