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2017年07月13日     版面导航 标题导航
 
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宁波杉杉股份有限公司对外投资公告

  证券代码:600884         证券简称:杉杉股份       公告编号:临2017-046

  宁波杉杉股份有限公司对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过华润信托博荟70号集合资金信托计划参与报价并认购洛阳栾川钼业集团股份有限公司非公开发行A股股票。

  投资金额:18亿元人民币

  特别风险提示:(1)成功认购的不确定性(2)市场风险 (3)审批风险(详情请见公告正文部分)

  本次对外投资属于公司股东大会对公司管理层授权范围内的对外投资事项。本次交易不构成关联交易和重大资产重组。

  一、对外投资概述

  洛阳栾川钼业集团股份有限公司(证券代码:603993,以下简称“洛阳钼业”)发布相关公告,拟非公开发行A股股票不超过5,769,230,769股,募集资金总额(含发行费用)不超过180亿元(含本数),发行方式为询价发行,发行底价为3.12元/股。募集配套资金拟用于巴西铌、磷资产收购项目和刚果(金)铜、钴资产收购项目。洛阳钼业非公开发行A股股票事项已获中国证监会核准批复。(详见洛阳钼业在上海证券交易所网站发布的相关公告)。

  公司九届董事会第三次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过《关于公司(含合并报表范围内下属子公司)拟使用不超过人民币20亿元(含20 亿元)的自筹资金或自有资金进行对外投资的议案》,授权公司管理层在上述授权额度及期限内组织实施投资事宜。公司本次对外投资属于上述股东大会对管理层授权范围内的对外投资事宜。

  公司管理层拟以自筹资金出资9亿元认购华润信托博荟70号集合资金信托计划(以下简称“博荟70号”或 “资金信托计划”)进取级份额,同时通过博荟70号向合格投资者募集9亿元(优先级),共计18亿元人民币,通过资金信托计划适时参与认购洛阳钼业非公开发行A股股票。

  本次交易不构成关联交易和重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  1、公司名称:洛阳栾川钼业集团股份有限公司

  2、类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

  3、法定代表人:李朝春

  4、股本:人民币337,743.974万元

  5、注册地址:河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北

  6、经营范围:钨钼系列产品的采选、冶炼、深加工;钨钼系列产品,化工产品(不含化学危险品、易燃易爆、易制毒品)的出口;生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口(上述进出口项目凭资格证书经营);住宿、饮食(限具有资格的分支机构经营)。

  7、主要股东或实际控制人:鸿商产业控股集团有限公司持有洛阳钼业31.58%的股权,为其控股股东;于泳先生为其实际控制人。洛阳钼业的控股股东及实际控制人不会因本次非公开发行发生变化。

  8、本公司与洛阳钼业不存在关联关系

  9、洛阳钼业最近一年一期的主要财务指标

  单位:万元  币种:人民币

  ■

  注:表2016年数据已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年3月31日数据未经审计。

  三、本次投资对上市公司的影响

  洛阳钼业主要从事铜、钼、钨、钴、铌、磷等矿业的采选、冶炼、深加工等业务,拥有较为完整的一体化产业链条,为全球第二大钴生产商。根据询价及公司报价情况,如公司本次最终成功认购洛阳钼业非公开发行股票,系公司对锂电池正极材料上游资源的战略介入,有助于公司与洛阳钼业建立合作关系,实现互利共赢。

  四、投资风险

  1、成功认购的不确定性

  公司本次拟参与认购的洛阳钼业非公开发行A股股票发行方式为询价发行,公司是否可以成功认购取决于公司发行报价,以及其他参与认购方的报价等综合因素,能否成功认购存在一定的不确定性。

  2、市场风险

  公司本次拟参与认购的洛阳钼业非公开发行A股股票限售期为12个月,限售期结束后方可参与市场交易。证券市场受全球宏观经济、行业周期等因素影响,存在价格波动风险。

  3、审批风险

  公司本次参与认购洛阳钼业非公开发行A股股票,认购结果尚需报经中国证监会审核,存在审核风险。

  特此公告。

  

  

  

  宁波杉杉股份有限公司董事会

  二○一七年七月十二日

 

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