·
安徽铜峰电子股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告
·
安徽铜峰电子股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
·
安徽铜峰电子股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押暨部分股份继续质押的公告
·
浙江荣晟环保纸业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告
·
浙江荣晟环保纸业股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告
·
浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于选举职工代表监事的公告
·
通威股份有限公司2017年第二季度对外担保情况公告
·
国金证券股份有限公司关于获准新设五家分支机构的公告
·
四川天一科技股份有限公司
关于公司股东解除天科股份股票质押式回购业务的公告
   第A1版:头版
   第A2版:今日基本面
   第A3版:市场观察
   第A4版:信息披露
   第B1版:保险业
   第B2版:保险·观察
   第B3版:信息披露
   第B4版:信息披露
   第C1版:公司新闻
   第C2版:能源·综合
   第C3版:公司视角
   第C4版:信息披露
   第D1版:信息披露
   第D2版:信息披露
   第D3版:信息披露
   第D4版:信息披露
   第D5版:信息披露
   第D6版:信息披露
   第D7版:信息披露
   第D8版:信息披露
   第D9版:信息披露
   第D10版:信息披露
   第D11版:信息披露
   第D12版:信息披露
   第D13版:信息披露
   第D14版:信息披露
   第D15版:信息披露
   第D16版:信息披露
   第D17版:信息披露
   第D18版:信息披露
   第D19版:信息披露
   第D20版:信息披露
   第D21版:信息披露
   第D22版:信息披露
   第D23版:信息披露
   第D24版:信息披露
   第D25版:信息披露
   第D26版:信息披露
   第D27版:信息披露
   第D28版:信息披露
   第D29版:信息披露
   第D30版:信息披露
   第D31版:信息披露
   第D32版:信息披露
   第D33版:信息披露
   第D34版:信息披露
   第D35版:信息披露
   第D36版:信息披露
   第D37版:信息披露
   第D38版:信息披露
   第D39版:信息披露
   第D40版:信息披露
   第D41版:信息披露
   第D42版:信息披露
   第D43版:信息披露
   第D44版:信息披露
   第D45版:信息披露
   第D46版:信息披露
   第D47版:信息披露
   第D48版:信息披露
   第D49版:信息披露
   第D50版:信息披露
   第D51版:信息披露
   第D52版:信息披露
   第D53版:信息披露
   第D54版:信息披露
   第D55版:信息披露
   第D56版:信息披露
   第D57版:信息披露
   第D58版:信息披露
   第D59版:信息披露
   第D60版:信息披露
   第D61版:信息披露
   第D62版:信息披露
   第D63版:信息披露
   第D64版:信息披露
   第D65版:信息披露
   第D66版:信息披露
   第D67版:信息披露
   第D68版:信息披露
   第D69版:信息披露
   第D70版:信息披露
   第D71版:信息披露
   第D72版:信息披露
   第D73版:信息披露
   第D74版:信息披露
   第D75版:信息披露
   第D76版:信息披露
   第D77版:信息披露
   第D78版:信息披露
   第D79版:信息披露
   第D80版:信息披露
 
   
 
2017年07月13日     版面导航 标题导航
 
  上一期 下一期
 

安徽铜峰电子股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

  证券代码:600237            证券简称:铜峰电子         编号:临2017-023

  安徽铜峰电子股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  2、本次董事会会议于2017年7月8日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

  3、本次董事会会议于2017年7月12日以通讯表决方式召开。

  4、本次董事会会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过关于补选陈无畏先生为公司第七届董事会独立董事的议案;

  公司独立董事曹昱先生因个人原因,已于2017年6月26日向公司董事会申请辞去独立董事职务,同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员及召集人、审计委员会委员职务(详见公司2017年6月28日公告)。

  为保证公司董事会正常履行义务,公司董事会现提名陈无畏先生为公司第七届董事会独立董事候选人。同时补选陈无畏先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人、审计委员会委员,任期与本届董事会一致。陈无畏先生的独立董事及其他任职待股东大会审议批准后生效。独立董事候选人需待上海证券交易所审核无异议后再提交股东大会讨论。

  陈无畏先生简历详见附件1

  本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

  2、审议通过关于召开2017年第一次临时股东大会的议案。

  同意公司2017年7月28日召开2017年第一次临时股东大会,具体情况详见本公司关于召开2017年第一次临时股东大会的会议通知。

  本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  安徽铜峰电子股份有限公司

  董事会

  2017年7月13日

  附件1、陈无畏先生简历:

  陈无畏,男,博士,1951年11月出生,合肥工业大学车辆工程专业教授,博士生导师。1978年毕业于合肥工业大学农机专业,1983年毕业于武汉理工大学汽拖专业,获硕士学位。1999年毕业于中科院安徽光机所,获博士学位。1997年被合肥工业大学聘为教授。1991-1993年在英国利兹大学学习车辆动力学与控制方面知识,1999-2000年在加拿大多伦多大学学习机器人控制方面知识,2004年在香港城市大学从事智能车辆方面研究。已主持完成国家和省部级科研课题20余项,企业委托项目30多项。发表学术论文300余篇,学术专著5部,专利10余项,获省部级奖多项。现为国内多个学术期刊编委,多所高校客座教授,安徽省振动工程学会副理事长。

 
    下一篇  

  
 
 

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社联系电话:82031700 网站联系电话:84372599 网站传真:84372566 电子邮件:xmtzx@zqrb.cn
版权所有 证券日报网 京ICP备17054264号