·
河南银鸽实业投资股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告
·
河南银鸽实业投资股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告
·
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于全资子公司转让应收舞阳县人民政府收储补偿债权暨关联交易的公告
·
河南银鸽实业投资股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
·
欧派家居集团股份有限公司委托理财进展公告
·
恒力石化股份有限公司关于媒体报道的澄清公告
·
亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
   第A1版:头版
   第A2版:今日基本面
   第A3版:市场观察
   第A4版:信息披露
   第B1版:保险业
   第B2版:保险·观察
   第B3版:信息披露
   第B4版:信息披露
   第C1版:公司新闻
   第C2版:能源·综合
   第C3版:公司视角
   第C4版:信息披露
   第D1版:信息披露
   第D2版:信息披露
   第D3版:信息披露
   第D4版:信息披露
   第D5版:信息披露
   第D6版:信息披露
   第D7版:信息披露
   第D8版:信息披露
   第D9版:信息披露
   第D10版:信息披露
   第D11版:信息披露
   第D12版:信息披露
   第D13版:信息披露
   第D14版:信息披露
   第D15版:信息披露
   第D16版:信息披露
   第D17版:信息披露
   第D18版:信息披露
   第D19版:信息披露
   第D20版:信息披露
   第D21版:信息披露
   第D22版:信息披露
   第D23版:信息披露
   第D24版:信息披露
   第D25版:信息披露
   第D26版:信息披露
   第D27版:信息披露
   第D28版:信息披露
   第D29版:信息披露
   第D30版:信息披露
   第D31版:信息披露
   第D32版:信息披露
   第D33版:信息披露
   第D34版:信息披露
   第D35版:信息披露
   第D36版:信息披露
   第D37版:信息披露
   第D38版:信息披露
   第D39版:信息披露
   第D40版:信息披露
   第D41版:信息披露
   第D42版:信息披露
   第D43版:信息披露
   第D44版:信息披露
   第D45版:信息披露
   第D46版:信息披露
   第D47版:信息披露
   第D48版:信息披露
   第D49版:信息披露
   第D50版:信息披露
   第D51版:信息披露
   第D52版:信息披露
   第D53版:信息披露
   第D54版:信息披露
   第D55版:信息披露
   第D56版:信息披露
   第D57版:信息披露
   第D58版:信息披露
   第D59版:信息披露
   第D60版:信息披露
   第D61版:信息披露
   第D62版:信息披露
   第D63版:信息披露
   第D64版:信息披露
   第D65版:信息披露
   第D66版:信息披露
   第D67版:信息披露
   第D68版:信息披露
   第D69版:信息披露
   第D70版:信息披露
   第D71版:信息披露
   第D72版:信息披露
   第D73版:信息披露
   第D74版:信息披露
   第D75版:信息披露
   第D76版:信息披露
   第D77版:信息披露
   第D78版:信息披露
   第D79版:信息披露
   第D80版:信息披露
 
   
 
2017年07月13日     版面导航 标题导航
 
  上一期 下一期
 

河南银鸽实业投资股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

  证券代码:600069            证券简称:银鸽投资            公告编号:临2017-059

  河南银鸽实业投资股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、有关董事会决议情况

  (一)本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;

  (二)公司于2017年7月7日以书面、电话、邮件等方式向董事发出董事会会议通知;

  (三)本次董事会会议于2017年7月12日上午10:30以现场和通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开;

  (四)本次董事会会议应参会董事9名,实际参会董事9名;董事张山峰,独立董事赵海龙、刘汴生、陶雄华、金焕民以通讯方式参加会议。

  (五)本次董事会会议由董事长顾琦召集召开。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于全资子公司转让应收舞阳县人民政府收储补偿债权暨关联交易的议案》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于全资子公司转让应收舞阳县人民政府收储补偿债权暨关联交易的公告》。

  因漯河银鸽实业集团有限公司为公司的控股股东,本次交易构成关联交易,关联董事顾琦、封云飞回避了该议案的表决。

  表决结果:同意  7  票,反对  0  票,弃权  0  票。

  本议案需提交2017年第三次临时股东大会审议,关联股东需回避该议案的表决。

  (二)审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

  公司定于2017年7月28日(星期五)14:20 在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开2017年第三次临时股东大会。

  表决结果:同意  9  票,反对  0  票,弃权  0  票。

  特此公告。

  河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

  二〇一七年七月十二日

 
    下一篇  

  
 
 

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社联系电话:82031700 网站联系电话:84372599 网站传真:84372566 电子邮件:xmtzx@zqrb.cn
版权所有 证券日报网 京ICP备17054264号