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恒康医疗集团股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告
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恒康医疗集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
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2017年07月13日     版面导航 标题导航
 
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恒康医疗集团股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“恒康医疗”或“公司”)第四届董事会第三十八次会议通知于2017年7月10日以电子邮件及电话等形式发出,会议于2017年7月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由董事长周先敏先生召集并主持,公司现任董事7名,实际表决董事7名,会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分讨论,审议通过了以下议案并形成决议。

  一、审议通过了《关于向广州农村商业银行股份有限公司申请授信额度的议案》

  因公司经营发展需要,同意公司向广州农村商业银行股份有限公司申请授信额度15,000万元人民币,主要用于:借款、汇票承兑、贴现、开立信用证、保函、提货担保、打包贷款、进出口押汇、进口代付等。

  为便于办理融资相关手续,同意公司授权经营层签署综合授信合同、商业承兑汇票保贴额度合同以及其他相关融资合同。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过了《关于申请借款的议案》

  因公司经营发展需要,同意公司向光大兴陇信托有限责任公司申请借款补充流动资金,借款金额为30,000万元人民币,借款期限12个月,借款6个月后可选择提前还款。同意公司向融捷投资控股集团有限公司申请借款补充流动资金,借款金额为5,000万元人民币,借款期限12个月,借款6个月后可选择提前还款。

  为便于办理上述借款相关手续,同意公司授权经营层签署上述借款相关合同。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  三、审议通过了《关于为全资子公司瓦房店第三医院有限责任公司提供担保的议案》

  为满足全资子公司瓦房店第三医院有限责任公司(以下简称“瓦三医院”)经营需要,有效保障该公司持续、稳健发展。经审议,同意公司为瓦三医院向广发银行股份有限公司大连分行申请人民币10,000万元银行授信提供连带责任担保,授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票等,担保额度为10,000万元。

  本议案需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

  此次授权有效期限:自股东大会审议通过之日起一年之内有效。同时董事会授权公司经营层在上述额度内,根据瓦三医院实际经营需求情况办理相关担保事宜。

  具体内容详见公司于2017年7月13日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2017-083号)。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  四、审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》

  同意公司于2017年7月28日召开2017年第四次临时股东大会,审议《关于为全资子公司瓦房店第三医院有限责任公司提供担保的议案》。

  具体内容详见公司于2017年7月13日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-084号)。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  三、备查文件

  1、《第四届董事会第三十八次会议决议》

  特此公告!

  恒康医疗集团股份有限公司董事会

  二〇一七年七月十二日

  证券简称:恒康医疗               证券代码:002219             公告编号:2017-082

  恒康医疗集团股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告

 
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