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山东齐星铁塔科技股份有限公司关于第四届董事会第十七次会议决议的公告
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山东齐星铁塔科技股份有限公司关于第四届监事会第十二次会议决议的公告
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山东齐星铁塔科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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山东齐星铁塔科技股份有限公司对外担保公告
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山东齐星铁塔科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
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山东齐星铁塔科技股份有限公司关于控股股东股权解除质押的公告
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深圳市奋达科技股份有限公司关于控股股东承诺不减持公司股票的公告
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山东齐星铁塔科技股份有限公司关于第四届董事会第十七次会议决议的公告

  证券代码:002359         证券简称:齐星铁塔       公告编号:2017-079

  山东齐星铁塔科技股份有限公司关于第四届董事会第十七次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山东齐星铁塔科技股份有限公司(以下简称“公司” )第四届董事会第十七次会议于2017年7月12上午10:00-11:00以现场与通讯相结合的方式召开;本次会议通知已于2017年7月2日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9名,实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

  《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见2017年7月13日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  2、审议通过下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

  为充分保障专网建设业务发展的需要,北讯电信河北有限公司、北讯电信(深圳)有限公司、广东北讯电信有限公司、北讯电信(天津)有限公司、北讯电信(上海)有限公司拟向银行等金融机构申请综合授信,预计授信总额度在人民币贰拾伍亿元以内,期限一年。

  上述授信额度最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视各公司的实际经营情况决定。授信期限内,授信额度可循环使用。公司提议授权总经理签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资、保函、信用证、票据等有关的申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  3、审议通过关于对外担保的议案

  《关于对外担保的公告》详见2017年7月13日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  4、审议通过关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案

  《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》详见2017年7月13日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  特此公告。

  山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

  二〇一七年七月十二日

 
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