·
江苏亚邦染料股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告
·
江苏亚邦染料股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告
·
江苏亚邦染料股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
·
江苏亚邦染料股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告
·
锦州新华龙钼业股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告
·
锦州新华龙钼业股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告
·
浙江大丰实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
·
浙江三维橡胶制品股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告
·
江苏亚邦染料股份有限公司关于公司董事、副总经理辞职的公告
·
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于完成股权激励计划相关工商变更登记的公告
   第A1版:头版
   第A2版:今日基本面
   第A3版:市场观察
   第A4版:信息披露
   第B1版:保险业
   第B2版:保险·观察
   第B3版:信息披露
   第B4版:信息披露
   第C1版:公司新闻
   第C2版:能源·综合
   第C3版:公司视角
   第C4版:信息披露
   第D1版:信息披露
   第D2版:信息披露
   第D3版:信息披露
   第D4版:信息披露
   第D5版:信息披露
   第D6版:信息披露
   第D7版:信息披露
   第D8版:信息披露
   第D9版:信息披露
   第D10版:信息披露
   第D11版:信息披露
   第D12版:信息披露
   第D13版:信息披露
   第D14版:信息披露
   第D15版:信息披露
   第D16版:信息披露
   第D17版:信息披露
   第D18版:信息披露
   第D19版:信息披露
   第D20版:信息披露
   第D21版:信息披露
   第D22版:信息披露
   第D23版:信息披露
   第D24版:信息披露
   第D25版:信息披露
   第D26版:信息披露
   第D27版:信息披露
   第D28版:信息披露
   第D29版:信息披露
   第D30版:信息披露
   第D31版:信息披露
   第D32版:信息披露
   第D33版:信息披露
   第D34版:信息披露
   第D35版:信息披露
   第D36版:信息披露
   第D37版:信息披露
   第D38版:信息披露
   第D39版:信息披露
   第D40版:信息披露
   第D41版:信息披露
   第D42版:信息披露
   第D43版:信息披露
   第D44版:信息披露
   第D45版:信息披露
   第D46版:信息披露
   第D47版:信息披露
   第D48版:信息披露
   第D49版:信息披露
   第D50版:信息披露
   第D51版:信息披露
   第D52版:信息披露
   第D53版:信息披露
   第D54版:信息披露
   第D55版:信息披露
   第D56版:信息披露
   第D57版:信息披露
   第D58版:信息披露
   第D59版:信息披露
   第D60版:信息披露
   第D61版:信息披露
   第D62版:信息披露
   第D63版:信息披露
   第D64版:信息披露
   第D65版:信息披露
   第D66版:信息披露
   第D67版:信息披露
   第D68版:信息披露
   第D69版:信息披露
   第D70版:信息披露
   第D71版:信息披露
   第D72版:信息披露
   第D73版:信息披露
   第D74版:信息披露
   第D75版:信息披露
   第D76版:信息披露
   第D77版:信息披露
   第D78版:信息披露
   第D79版:信息披露
   第D80版:信息披露
 
 
 
2017年07月13日     版面导航 标题导航
 
  上一期 下一期
 

浙江三维橡胶制品股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告

  证券代码:603033      证券简称:三维股份     公告编号:2017-025

  浙江三维橡胶制品股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2017年7月12日

  (二)股东大会召开的地点:浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼4楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长叶继跃先生主持。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人,出席4人,独立董事崔荣军先生、独立董事郝玉贵先生、独立董事李健先生因工作原因未能出席本次会议。

  2、公司在任监事3人,出席3人。

  3、董事会秘书陈晓宇先生出席了本次会议。财务总监顾晨晖先生、副总经理温寿东先生、副总经理景公会先生、副总经理李晓林先生列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:《关于增加注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  上述议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过;

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所

  律师:姜瑞明、董一平

  2、律师鉴证结论意见:

  三维股份本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及三维股份章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及三维股份章程的规定,表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3、本所要求的其他文件。

  

  浙江三维橡胶制品股份有限公司

  2017年7月13日

 

 上一篇 

  
 下一篇  

  
 
 

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社联系电话:82031700 网站联系电话:84372599 网站传真:84372566 电子邮件:xmtzx@zqrb.cn
版权所有 证券日报网 京ICP备17054264号