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2017年09月13日     版面导航 标题导航
 
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湖北能源集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告

  证券代码:000883       证券简称:湖北能源       公告编号:2017-048

  湖北能源集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次会议无否决或修改提案的情况;

  2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议基本情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式

  2、会议召开的时间:

  (1)现场会议召开日期和时间:2017年9月12日下午14:50

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月12日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2017年9月11日15:00至2017年9月12日15:00期间的任意时间。

  3、会议召开地点:武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:公司董事长肖宏江先生

  本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  (二)会议出席情况

  1、出席会议的整体情况

  出席会议的股东及股东授权委托代表人数共29人,代表股份数 4,513,807,804股,占公司有表决权股份总数的69.3637%。其中中小股东代表共25人,代表股份5,574,169股,占公司有表决权股份总数的

  0.0857%。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共7人,代表股份数4,511,897,290股,占公司有表决权股份总数的69.3343%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票出席会议的股东共22人,代表股份1,910,514股,占公司有表决权股份总数的0.0294%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师出席了本次股东大会,公司部分董事、监事、高级管理人员因工作原因未能出席会议。

  二、议案审议表决情况

  会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案,具体情况如下:

  (一)审议了《关于投资收购秘鲁查格亚水电站项目公司股权的议

  案》

  表决情况如下:同意4,513,434,304股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9917%;反对171,800股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0038%;弃权201,700股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0045%。

  表决结果:通过该议案。

  其中,持股5%以下中小投资者表决结果为:同意 5,200,669股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的93.2994%;反对171,800股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.0821%;弃权201,700股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数3.6185%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:湖北得伟君尚律师事务所

  2、律师姓名:李姗姗、施汉锋

  3、结论性意见:综上所述,本所律师认为湖北能源本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。

  2、见证律师出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  

  

  

  湖北能源集团股份有限公司董事会

  2017年9月12日

 
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