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厦门信达股份有限公司董事会决议公告
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厦门信达股份有限公司关于挂牌转让所持厦门三安电子有限公司股权的公告
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2017年09月13日     版面导航 标题导航
 
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厦门信达股份有限公司董事会决议公告

  证券代码:000701         证券简称:厦门信达        公告编号:2017-46

  厦门信达股份有限公司董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  厦门信达股份有限公司第十届董事会2017年度第四次会议通知于2017年9月7日以电子邮件方式发出。会议于2017年9月12日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长杜少华先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议,通过以下事项:

  1、审议通过关于挂牌转让所持厦门三安电子有限公司股权的议案。(同意票:9票  反对票:0票  弃权票:0票)

  公司以挂牌方式转让所持厦门三安电子有限公司(以下简称“三安电子”)的股权,转让股权比例不超过1.39%。根据评估结果和拟转让三安电子的实际情况,确定本次拟转让三安电子1.39%股权的交易价格不得低于评估价值的90%,即23,513.13万元,首次挂牌底价不低于评估价值26,125.69万元。如果首次挂牌转让未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交,则授权管理层以不低于评估价值的90%对标的股权再次进行挂牌。

  该议案独立董事发表的独立意见,刊载于2017年9月13日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于挂牌转让所持厦门三安电子有限公司股权的公告》,刊载于 2017年9月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2017年第四次临时股东大会审议批准。

  2、审议通过关于召开2017年度第四次临时股东大会的议案。(同意票:9票  反对票:0票  弃权票:0票)

  公司定于2017年9月28日召开2017年度第四次临时股东大会。议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于召开2017年度第四次临时股东大会的通知》,刊载于2017年9月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  上述第1项议案需提交公司2017年度第四次临时股东大会审议。

  三、备查文件

  1、厦门信达股份有限公司第十届董事会2017年度第四次会议决议

  2、独立董事意见

  特此公告

  

  厦门信达股份有限公司董事会

  2017年9月12日

 

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