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2017年09月13日     版面导航 标题导航
 
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宁波旭升汽车技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告

  证券代码:603305         证券简称:旭升股份        公告编号:2017-016

  宁波旭升汽车技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议的通知于2017年9月6日以电子邮件、专人送达方式发出,会议于2017年9月12日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议《关于调整首发募集资金现金管理额度的议案》

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  为提高募集资金的使用效率,增加公司现金管理收益,维护公司和投资者的利益,同意公司将首发募集资金现金管理额度调整至最高不超过2.3亿元,在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用,额度调整后决议有效期与调整前决议有效期保持一致。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见2017年9月13日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于调整首发募集资金现金管理额度的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

  2、审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

  表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

  独立董事华旭、周静尧、朱伟元回避表决。

  鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责,为公司持续、健康发展做出了重大贡献。公司结合实际情况及行业、地区的经济发展水平,同意公司将独立董事津贴调整为每人每年5万元(含税),调整后的独立董事津贴标准自2017年10月1日起执行。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

  3、审议并通过了《关于组织架构调整的议案》

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

  为落实公司战略,完善公司治理结构,提高公司经营管理效率,更好的整合公司内部资源,同意调整公司组织架构,新增投资中心、体系管理中心、设备中心等部门。调整后的组织架构详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  4、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

  同意聘任罗亚华女士为证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自公司董事会审议通过后至第一届董事会任期届满为止。具体内容详见2017年9月13日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于聘任证券事务代表的公告》。

  5、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

  为了规范公司行为,保证股东大会依法行使职权,根据法律、法规和相关规定及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,同意修订《股东大会议事规则》。修订后的制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本议案尚需提交股东大会审议。

  6、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

  为了保护公司和股东的权益,进一步规范董事会运作,根据法律、法规和相关规定及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,同意修订《董事会议事规则》,修订后的制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提交股东大会审议。

  7、审议并通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

  为了规范公司的信息披露行为,确保公司信息披露内容的真实、准确、完整,切实维护投资者的合法权益,根据法律、法规和相关规定及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,同意修订《信息披露管理制度》。修订后的制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  8、审议并通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

  为了规范公司信息披露暂缓与豁免行为,督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务,根据法律、法规和相关规定及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,同意制定本制度。制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  9、审议并通过了《关于制定<内幕信息知情人登记制度>的议案》

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

  为进一步规范公司内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,维护公司信息披露的公开、公平、公正原则,根据法律、法规和相关规定及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,同意制定本制度。制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  10、审议并通过了《关于制定<对外投资管理办法>的议案》

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

  为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制,避免投资决策失误,化解投资风险,提高投资经济效益,根据法律、法规和相关规定及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,同意制定本制度,制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  11、审议并通过了《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

  为规范公司的法人治理结构,根据法律、法规和相关规定及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,同意制定本实施细则,制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提交股东大会审议。

  12、审议并通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

  为加强公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,维护证券市场秩序,根据法律、法规和相关规定及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,同意制定本制度。制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  13、审议并通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意召开2017年第二次临时股东大会。具体内容详见2017年9月13日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》

  特此公告。

  

  宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

  2017年9月13日

 

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