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安徽开润股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

  证券代码:300577           证券简称:开润股份           公告编号:2017-081

  安徽开润股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2017年9月12日上午以通讯方式召开,公司于2017年9月8日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知,本次会议应参加表决董事7人,实际表决董事7人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议有效。经与会董事审议并表决,形成决议如下:

  一、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

  根据公司流动资金使用计划情况,为提升公司整体资金使用效率和收益水平,合理利用闲置资金为公司股东谋取更多的短期投资回报,在保证公司正常经营、资金安全和确保流动性的前提下,公司及下属子公司拟增加使用不超过6,500万元的闲置自有资金购买理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。

  特此公告。

  

  安徽开润股份有限公司董事会

  2017年9月12日

 

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