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山东地矿股份有限公司关于以淮北徐楼矿业有限公司49%股权进行融资的公告
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山东地矿股份有限公司
独立董事关于向关联方借款暨关联交易事前认可意见
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第九届董事会2017年第十次临时会议独立董事意见
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山东地矿股份有限公司关于2017年度向关联方借款预计额度的关联交易公告
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2017年09月13日     版面导航 标题导航
 
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山东地矿股份有限公司
独立董事关于向关联方借款暨关联交易事前认可意见

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,我们作为山东地矿股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着勤勉尽责的态度,依据客观公正的原则,审阅了《关于2017年度向关联方借款预计额度的议案》,经听取公司对该项议案的情况介绍、查看相关资料文件和与公司相关人员进行必要沟通,现发表以下事前认可意见:

  我们认为公司向控股股东及其子公司借款属于关联交易,公司应当按照相关规定履行审议和披露程序。

  公司向控股股东及其子公司借款是基于公司生产经营的实际需要,交易条款经交易双方充分协商确定,定价原则合理,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司全体股东利益的情形,不影响公司的独立性。

  作为公司的独立董事,我们认可该项关联交易,同意将该事项提交公司董事会审议。

  独立董事:陈志军  王 爱  王乐锦

  2017年9月12日

 

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