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福建傲农生物科技集团股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告
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福建傲农生物科技集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告
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福建傲农生物科技集团股份有限公司关于2018年度向金融机构申请融资授信额度的公告
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福建傲农生物科技集团股份有限公司关于2018年度为客户提供担保的公告
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福建傲农生物科技集团股份有限公司关于转让全资子公司部分股权的公告
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2017年12月28日     版面导航 标题导航
 
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福建傲农生物科技集团股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告

  证券代码:603363               证券简称:傲农生物               公告编号:2017-081

  福建傲农生物科技集团股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十四次会议于2017年12月27日以通讯方式召开,会议通知和材料已于2017年12月22日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,各董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  表决结果:同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

  同意公司聘任黄华栋先生为公司常务副总经理,聘任吴有材先生为公司副总经理,任期自本议案通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

  公司董事吴有林、黄华栋对本议案回避表决。

  独立董事对本议案发表了独立意见。

  具体内容和独立董事意见详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2017-082)和《独立董事关于公司第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

  二、 审议通过《关于2018年度向金融机构申请融资授信额度的议案》

  表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  同意公司2018年继续向银行、融资租赁公司等金融机构申请融资授信,申请授信额度为不超过人民币12亿元,并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与授信有关的各项法律文件。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2018年度向金融机构申请融资授信额度的公告》(公告编号:2017-083)。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、审议通过《关于2018年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》

  表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  同意公司及下属全资、控股子公司2018年继续相互提供担保,及授权公司董事长对具体担保事项作出审批,并授权公司董事长或相应公司法定代表人具体签署与担保有关的各项法律文件。

  独立董事对本议案发表了独立意见。

  具体内容和独立董事意见详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2018年度公司及下属子公司相互提供担保的公告》(公告编号:2017-084)和《独立董事关于公司第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  四、审议通过《关于2018年度为客户提供担保的议案》

  表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  同意公司及下属子公司2018年度为养殖户或经销商等下游客户提供金额不超过人民币5亿元的担保,及授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要,对具体担保业务进行审批,并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与担保事项有关的各项法律文件。

  独立董事对本议案发表了独立意见。

  具体内容和独立董事意见详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2018年度为客户提供担保的公告》(公告编号:2017-085)和《独立董事关于公司第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  五、审议通过《关于投资设立南宁柯新源原种猪有限责任公司的议案》

  表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  同意公司在南宁投资设立全资子公司南宁柯新源原种猪有限责任公司(暂定名,以正式工商注册后为准,以下简称“目标公司”),开展种猪繁育、生猪养殖业务。目标公司注册资本2000万元,由本公司认缴出资2000万元,占注册资本比例100%。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于投资设立南宁柯新源原种猪有限责任公司的公告》(公告编号:2017-086)。

  六、审议通过《关于转让全资子公司部分股权的议案》

  表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  同意公司将持有的傲网信息科技(厦门)有限公司合计23%的股权(对外傲网科技注册资本230万元)转让给郭靖、李剑、余启会、雷泽希、李涛、庄智勇、赵青春等七名骨干员工。本次转让股权对应的注册资本尚未缴纳,转让价格定价为人民币零元,股权转让完成后,由受让方履行相应注册资本的出资义务。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于转让全资子公司部分股权的公告》(公告编号:2017-087)。

  七、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  同意公司于2018年1月12日下午14:00在福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-088)。

  特此公告。

  

  福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

  2017年12月28日

 
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