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2017年12月28日     版面导航 标题导航
 
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中铁高新工业股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  本公司第七届董事会第十次会议通知和议案等材料已于2017年12月22日以电子邮件方式送达至各体董事,会议于2017年12月27日以通讯表决方式召开。会议应参与表决的董事7名,实际参与表决的董事7名。会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议以记名投票的方式,审议通过以下议案:

  (一)审议通过《关于增加公司2017年度相关类别日常关联交易预计额度的议案》。由于沈平董事为关联董事,此项议案回避表决。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于增加公司2017年度相关类别日常关联交易预计额度的公告》(临2017-065)。

  表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权。

  (二)审议通过《关于在北京银行等四家金融机构办理各类信贷业务的议案》。同意公司2018年在北京银行等四家金融机构综合授信项下,办理银行授信范围内允许办理的各类信贷业务,具体信贷业务及金额将根据公司业务实际需求确定。

  表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  

  中铁高新工业股份有限公司董事会

  二〇一七年十二月二十八日

  证券代码:600528            证券简称:中铁工业            编号:临2017-063

  中铁高新工业股份有限公司

  第七届董事会第十次会议决议公告

 
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