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中远海运发展股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告

  证券简称:中远海发          证券代码:601866           公告编号:临2017-085

  中远海运发展股份有限公司

  第五届董事会第三十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中远海运发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”)第五届董事会第三十六次会议的通知和材料于2017年12月21日以书面和电子邮件方式发出,会议于2017年12月27日以书面通讯表决方式召开。参加会议的董事10名。有效表决票为10票。

  会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案:

  (一)审议通过《关于增补本公司第五届董事会专业委员会委员的议案》

  经审议,董事会批准:

  增补陆建忠先生担任审核委员会委员及主席职务,任期自其委任公司独立非执行董事获股东大会通过之日起至本届董事会任期结束。

  增补陆建忠先生担任风控委员会委员职务,任期自其委任公司独立非执行董事获股东大会通过之日起至本届董事会任期结束。

  增补陆建忠先生担任提名委员会委员职务,任期自其委任公司独立非执行董事获股东大会通过之日起至本届董事会任期结束。

  表决结果:10票同意,0票弃权,0票反对。

  (二)审议通过《中远海运发展股份有限公司合规管理办法》

  经审议,董事会批准《中远海运发展股份有限公司合规管理办法》。

  表决结果:10票同意,0票弃权,0票反对。

  三、报备文件

  第五届董事会第三十六次会议决议。

  特此公告。

  

  中远海运发展股份有限公司

  董事会

  2017年12月27日

 

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