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山东步长制药股份有限公司第二届董事会第二十九次(临时)会议决议公告

  证券代码:603858       证券简称:步长制药   公告编号:2017-120

  山东步长制药股份有限公司第二届董事会第二十九次(临时)会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十九次(临时)会议的通知于2017年12月22日发出,会议于2017年12月27日下午13时以通讯方式召开,应参会董事15人,实参会董事15人,会议由董事长赵涛主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

  经与会董事研究,会议审议通过了如下议案:

  一、《关于质押全资子公司股权为公司申请融资作担保的议案》

  为满足公司对外投资的资金需求,公司拟向中国民生银行股份有限公司申请融资10亿元,公司拟质押其持有的公司全资子公司通化谷红制药有限公司(以下简称“通化谷红”)100%股权为本次融资提供担保。

  为提高公司决策效率,授权公司董事长或其授权代表在有关法律、法规范围内,全权办理本次申请融资相关的一切事宜,包括但不限于签署相关协议等。上述授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司股权质押进行贷款的公告》(公告编号:2017-121)。

  表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  

  

  山东步长制药股份有限公司董事会

  2017年12月28日

 
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