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2017年12月28日     版面导航 标题导航
 
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搜于特集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  搜于特集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月27日在公司会议室举行了第四届董事会第二十六次会议(以下简称“会议”),会议通知于2017年12月21日以书面形式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结合方式召开,由公司董事长马鸿先生召集和主持,董事马鸿、伍骏、马少贤、廖岗岩4人出席现场会议,独立董事许成富、周世权、王珈3人以通讯方式参会并进行表决,公司部分高管、监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式表决审议通过以下议案:

  一、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《关于与东莞市道滘镇人民政府签署<项目投资协议>的议案》。

  同意公司与道滘镇人民政府签署《项目投资协议》,拟投资10.5亿元人民币在东莞市道滘镇闸口村掌洲建设时尚产业供应链基地。

  具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2017-096:关于投资建设时尚产业供应链基地的公告》。

  二、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》。

  同意变更公司新建房屋及建筑物的会计估计,折旧年限由20年变更为40年。

  具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2017-097:关于调整部分固定资产折旧年限的公告》,独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:独立董事关于公司调整部分固定资产折旧年限的独立意见》。

  特此公告。

  

  

  搜于特集团股份有限公司董事会

  2017年12月27日

  证券代码:002503                证券简称:搜于特             公告编号:2017-094

  搜于特集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

 
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