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2017年12月28日     版面导航 标题导航
 
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江苏传艺科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议公告

  证券代码:002866                证券简称:传艺科技                公告编号:2017-078

  江苏传艺科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会无否决提案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  现场会议召开时间:2017年12月27日(星期三)下午1:30;2017年第四次临时股东大会会议通知已于2017年12月8日以公告形式发布。

  现场会议地点:江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司三楼会议室。

  会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  会议召集人:公司董事会。

  会议主持人:董事长邹伟民先生

  本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

  2、会议的出席情况

  ■

  四、备查文件

  1.2017年第四次临时股东大会决议;

  2.江苏世纪同仁律师事务所出具的《江苏世纪同仁律师事务关于江苏传艺科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  江苏传艺科技股份有限公司董事会

  2017年12月27日

 

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