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2018年01月11日     版面导航 标题导航
 
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重庆燃气集团股份有限公司第二届董事会第二十九次(临时)会议决议公告

  证券代码:600917                    证券简称:重庆燃气                    公告编号:2018-001

  重庆燃气集团股份有限公司第二届董事会第二十九次(临时)会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第二十九次(临时)会议(以下简称“本次会议”)于2018年1月10日在公司2202会议室召开,会议通知于2018年1月5日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人。会议由公司董事长王颂秋先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

  本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

  一、审议关于公司《总部组织机构职能职责优化调整方案》的议案

  表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权

  二、审议关于公司《投资管理办法》的议案

  表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权

  三、审议关于提名公司独立董事候选人的议案

  表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权

  根据公司股东华润燃气(中国)投资有限公司《独立董事推荐函》,董事会同意提名贾朝茂先生为公司独立董事候选人。贾朝茂先生简历如下:

  贾朝茂先生,1957年6月出生,中国国籍,中央党校函授学院本科学历。1981年2月至1991年1月,历任中建西南勘察设计研究院人事干事、团委书记、党委办公室副主任;1991年1月至2004年11月,历任成都市物价局成本调查队、价格信息中心副主任、主任,兼价格认证中心主任、印刷厂厂长,局办公室主任兼局工会副主席;2004年11月至2006年11月,任成都城建投资管理集团有限责任公司综合部总经理;2006年11月至2008年3月,任成都国信开发建设有限公司董事、总经理(法定代表人);2008年3月至2013年1月,任成都城投地产有限公司总经理兼党总支书记、工会主席;2013年1月至2016年9月,任成都城市燃气有限责任公司党委书记、董事长。2016年9月退休。

  贾朝茂先生担任公司独立董事尚需上海证券交易所对其独立董事候选人任职资格审核无异议后,召开股东大会选举通过。

  四、审议关于召开2018年第一次临时股东大会通知的议案

  表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权

  具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-002)。

  特此公告

  

  

  

  重庆燃气集团股份有限公司董事会

  2018年1月10日

 

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