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广东英联包装股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告
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广东英联包装股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告
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广东英联包装股份有限公司关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告
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广东英联包装股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告
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广东英联包装股份有限公司关于变更高级管理人员的公告
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2018年01月11日     版面导航 标题导航
 
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广东英联包装股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

  证券代码:002846              证券简称:英联股份              公告编号:2018-001

  广东英联包装股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2018年1月10日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知已于2018年1月4日以专人送达或邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长翁伟武先生主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名(其中:参加现场会议董事6名,通过通讯方式参加董事1名),公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案:

  (一)审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》

  1、鉴于1名激励对象因离职不再符合激励对象条件及2名激励对象自愿放弃购买,根据《关于<广东英联包装股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的规定,公司对激励对象及授予数量进行调整,激励对象人数由80人调整为77人,首次授予的限制性股票总数由270.88万股调整为265.92万股,预留限制性股票总数由49.12万股调整为54.08万股。

  具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2018-003)。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决1票。本公司董事夏红明先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,回避本议案的表决。

  (二)审议通过《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

  根据公司2017年第四次临时股东大会的授权,董事会认为本次股权激励计划规定的授予条件已经成就,确定公司限制性股票的授予日为2018年1月10日,向符合条件的77名激励对象授予265.92万股限制性股票,授予价格为10.95元/股。

  具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2018-004)。公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决1票。本公司董事夏红明先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,回避本议案的表决。

  (三)审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

  根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的规定和公司2017年第四次临时股东大会授权,董事会认为本次股权激励计划规定的授予条件已经成就,确定公司限制性股票的授予日为2018 年1月10日,向符合条件的77名激励对象授予265.92万股限制性股票。

  上述授予事项实施完成后,公司注册资本将从19,200.00万元变更为19,465.92万元,总股本将公司变更为19,465.92万股。根据上述情况相应修订《公司章程》的部分条款,并依据2017年第四次临时股东大会之授权,由董事会办理办理工商变更登记等相关的审批、登记、备案手续。

  《广东英联包装股份有限公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》全文与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  (四)审议通过《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

  公司拟为控股子公司佛山宝润金属制品有限公司(以下简称“佛山宝润”)向银行申请不超过人民币4,000万元的授信额度提供担保系出于经营需要,能够支持佛山宝润的经营发展。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次担保事项审批权限在公司董事会职权范围内,无需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》(公告编号:2018-005)。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  (五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  鉴于财务总监余世祥先生因个人原因辞去财务总监职务,经公司总经理翁宝嘉女士提名并经提名委员会审核,同意聘任黄咏松先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  具体内容及黄咏松先生简历详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告《关于变更高级管理人员的公告》(公告编号:2018-006)。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  1、公司第二届董事会第十次会议决议

  2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  广东英联包装股份有限公司

  董事会

  二〇一八年一月十日

 
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