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2018年01月13日     版面导航 标题导航
 
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黑牛食品股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

  证券代码:002387              证券简称:黑牛食品              公告编号:2018-004

  黑牛食品股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  黑牛食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议(以下简称“会议”)通知于2018年1月10日以电子邮件通知形式发出,会议于2018年1月12日在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元以现场结合通讯的方式举行,本次会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由程涛董事长主持,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决,本次董事会审议通过如下议案:

  一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于会计估计变更的议案》。

  公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》并结合公司实际情况,执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及股东合法权益的情况。

  独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2018-006) 和《独立董事关于第四届董事会第十六次会议决议的独立意见》。

  二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于与昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司就本次非公开发行股票事宜签署合资协议之补充协议的议案》。

  鉴于公司非公开发行股票的申请已于2017年8月15日经证监会发行审核委员会审核通过,并于2017年11月6日获得证监会发行核准批复;根据公司非公开发行股票进展情况,经与昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司友好协商,各方拟对《黑牛食品股份有限公司与昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司之合资协议》的部分内容进行调整和补充,拟签署补充协议。上述事项在股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的权限范围及有效期内,无需提交股东大会审议。上述事宜不构成关联交易,亦不适用《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

  独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签署<合资协议之补充协议(一)>的公告》(公告编号:2018-007)和《独立董事关于第四届董事会第十六次会议决议的独立意见》。

  特此公告。

  黑牛食品股份有限公司董事会

  二〇一八年一月十三日

 
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