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深圳市奇信建设集团股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议的公告

  证券代码:002781          证券简称:奇信股份          公告编号:2018-004

  深圳市奇信建设集团股份有限公司

  第三届监事会第六次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市奇信建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议通知于2018年1月7日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于2018年1月12日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席宋雪山先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议:

  一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  1.1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》—叶俊杰

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  1.2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》—谢辉

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  聘任副总经理事项详见刊登于2018年1月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于聘任副总经理的公告》。

  二、审议通过《关于确定公司副总经理薪酬的议案》

  2.1、审议通过《关于确定公司新任副总经理薪酬的议案》—叶俊杰

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  2.2、审议通过《关于确定公司新任副总经理薪酬的议案》—谢辉

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  根据公司实际经营情况及行业、地区的发展水平对公司新任副总经理的薪酬予以确定,其具体情况如下:

  ■

  此薪酬标准自2018年1月起开始执行。

  三、审议通过《关于提名选举公司非职工代表监事的议案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  提名选举公司非职工代表监事具体内容详见刊登于2018年1月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于非职工代表监事辞职及补选监事的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  

  

  深圳市奇信建设集团股份有限公司

  监事会

  2018年1月12日

 

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