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铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告
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铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于向控股子公司提供担保的公告
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铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划进展的公告(一)
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兴业证券股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
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2018年01月13日     版面导航 标题导航
 
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铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

  证券代码:600577               公司简称:精达股份            公告编号:2018-002

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2018年1月12日以通讯表决方式召开。

  2、本次会议通知及会议材料于2018年1月5日发出,并以电话方式确认。

  3、应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。

  4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议了《关于为控股子公司提供担保的议案》

  该议案以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

  因控股子公司生产经营业务扩展及相关建设发展的需要,为保证各控股子公司的正常生产经营活动,董事会同意为下属控股子公司提供担保。

  公司下属控股子公司拟向银行申请综合授信业务,银行授信担保的方式为公司提供连带责任担保,担保的期限依据下属控股子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定,公司累计对外担保额度为人民币262,000万元,占公司2017年9月30日净资产(未经审计)331,896.68万元的78.94%,公司没有逾期的对外担保。

  具体内容详见公司于2018年1月13日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2018-003号公告。公司独立董事对相关情况进行了核实,发表了相关独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  1、公司第六届董事会第二十次会议决议;

  2、独立董事发表的相关意见。

  特此公告。

  

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司

  董事会

  2018年1月13日

 
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