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2018年01月13日     版面导航 标题导航
 
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丽珠医药集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

  证券代码:000513、01513      证券简称:丽珠集团、丽珠医药     公告编号:2018-006

  丽珠医药集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议于2018年1月12日以通讯表决方式召开,会议通知已于2018年1月6日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事10人,实际参会董事10人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经参会董事认真审议,作出如下决议:

  审议通过《关于投资Global Health Science Fund II, L.P.(全球健康科学基金)的议案》

  经与会董事认真审议,同意公司全资子公司丽安香港有限公司出资3000万美元投资由GHS Partners Limited作为最终普通合伙人发起设立的Global Health Science Fund II, L.P.(全球健康科学基金)。

  本次投资共计3,000万美元,约占本公司最近一期经审计归属于本公司股东净资产(650,598.74万元)的3.01%,根据相关规定,本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

  公司与GHS Partners Limited不存在关联关系,本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

  表决情况:同意10票,弃权0票,反对0票。

  有关本次投资Global Health Science Fund II, L.P.的相关公告已于本公告日同时披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  丽珠医药集团股份有限公司董事会

  2018年1月13日

 
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