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恒康医疗集团股份有限公司第四届董事会第五十二次会议决议公告
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恒康医疗集团股份有限公司关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告
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恒康医疗集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
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2018年01月13日     版面导航 标题导航
 
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恒康医疗集团股份有限公司第四届董事会第五十二次会议决议公告

  证券代码:002219             证券简称:恒康医疗               公告编号:2018-003

  恒康医疗集团股份有限公司第四届董事会第五十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“恒康医疗”或“公司”)第四届董事会第五十二次会议通知于2018年1月9日以电子邮件、短信等通讯形式发出,会议于2018年1月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由董事长周先敏先生召集并主持,公司现任董事7名,实际表决董事7名,会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分讨论,审议通过了以下议案并形成决议。

  (一)审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》

  由于公司预计无法在预定时间内按原计划(即2018年1月31日前)披露重大资产重组预案或报告书。公司将继续与相关各方积极沟通,推进本次重大资产重组交易。公司拟提请股东大会审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》,待该议案获得股东大会审议通过后,公司将向深圳证券交易所申请公司股票自2018年1月31日开市起继续停牌,并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过6个月,即预计将在2018年4月30日前按照相关要求披露重大资产重组预案或报告书。

  具体内容详见公司于2018年1月13日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》(公告编号:2018-004号)。

  本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  (二)审议通过了《关于为全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司提供担保的议案》

  董事会认为:盱眙医院为本公司全资子公司,本公司能够控制其经营决策及财务;盱眙医院经营状况良好,对其向银行申请10,500万元贷款提供担保,可满足其业务发展的资金需求,有效保障该公司持续、稳健发展,本次担保财务风险处于公司可控制范围内,不会损害本公司及股东利益。。

  具体内容详见公司于2018年1月13日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2018-005号)。

  本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  (三)审议通过了《关于公司召开2018年第一次临时股东大会的议案》

  同意公司于2018年1月30日召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》和《关于为全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司提供担保的议案》。

  具体内容详见公司于2018年1月13日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-006号)。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  三、备查文件

  1、《第四届董事会第五十二次会议决议》

  特此公告!

  

  恒康医疗集团股份有限公司

  董事会

  二〇一八年一月十二日

 
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