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2018年01月13日     版面导航 标题导航
 
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沈阳远大智能工业集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

  证券代码:002689         证券简称:远大智能         公告编号:2018-003

  沈阳远大智能工业集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月5日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第三届董事会第六次会议(以下简称“本次董事会”)的通知。会议于2018年1月12日下午15:30在公司会议室以现场方式召开。本次董事会应到董事9人,实到董事9人;公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次董事会的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分讨论、审议,形成决议如下:

  1、以7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,审议通过了《关于公司及其全资子公司关联交易的议案》

  公司董事康宝华先生、郑艳文先生为关联董事,回避表决。本事项已经取得独立董事的事先认可,独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

  议案内容详见与本决议公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关联交易的公告》。

  特此公告。

  沈阳远大智能工业集团股份有限公司

  董事会

  二〇一八年一月十三日

 

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