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2018年01月13日     版面导航 标题导航
 
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四川双马水泥股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

  证券代码:000935          证券简称:四川双马       公告编号:2018-6

  四川双马水泥股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一.监事会会议召开情况

  四川双马水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次会议于2018年1月12日以现场和通讯方式召开,现场会议地址成都国际科技节能大厦A座五楼,应参加的监事为3人,实际参会监事3人(会议通知于2018年1月8日以书面方式发出)。

  本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二.监事会会议审议情况

  1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  根据公司发展的需要,依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》(2016年修订版)等法律法规,结合公司实际情况,拟对《公司章程》进行修改。

  请详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《公司章程修改对照表》。

  本议案需提交股东大会审议。

  2、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

  根据公司发展的需要,依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》(2016年修订版)等法律法规,现拟结合《公司章程》的修改对《董事会议事规则》进行修改。

  请详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《<董事会议事规则>修改对照表》。

  本议案需提交股东大会审议。

  3、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》

  根据公司发展的需要,依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》(2016年修订版)等法律法规,现拟结合《公司章程》的修改对《监事会议事规则》进行修改。

  请详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《<监事会议事规则>修改对照表》。

  本议案需提交股东大会审议。

  4、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<关联交易管理规则>的议案》

  根据公司发展的需要,依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》(2016年修订版)等法律法规,现拟结合《公司章程》的修改对《关联交易管理规则》进行修改。

  请详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《<关联交易管理规则>修改对照表》。

  本议案需提交股东大会审议。

  5、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

  根据公司发展的需要,依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》(2016年修订版)等法律法规,现拟结合《公司章程》的修改对《对外担保管理制度》进行修改。

  请详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《<对外担保管理制度>修改对照表》。

  本议案需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  1、四川双马水泥股份有限公司第七届监事会第五次会议决议;

  2、其他。

  特此公告。

  

  

  四川双马水泥股份有限公司

  监事会

  二〇一八年一月十三日

 

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