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海南瑞泽新型建材股份有限公司关于委托经营事项到期终止的公告

  证券代码:002596        证券简称:海南瑞泽       公告编号:2018-004

  海南瑞泽新型建材股份有限公司关于委托经营事项到期终止的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2012年1月13日,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第六次会议,审议并通过了《关于受托经营三亚鑫海混凝土有限公司的议案》,2012年1月15日,公司与三亚鑫海混凝土有限公司(以下简称“三亚鑫海”)股东海南鑫海建材有限公司(以下简称“海南鑫海”)和康俊勇签署了《委托经营协议》,约定由公司受托经营三亚鑫海,期限为6年,委托经营期间,公司确保海南鑫海、康俊勇每年从三亚鑫海获取固定收益共计300万元,三亚鑫海托管期实现的收益超额部分作为受托管理费由公司享有。协议各方同时约定在受托经营期结束后,按约定对三亚鑫海进行移交。

  上述委托经营将于2018年1月15日届满,经协议各方友好协商,自 2018年1月15日起,一致同意终止委托经营关系。后续各方将按照《委托经营协议》的约定进行相应的移交。

  一、三亚鑫海基本情况

  1、公司名称:三亚鑫海混凝土有限公司

  2、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

  3、法定代表人:王福贵

  4、注册资本:4,000万元人民币

  5、成立日期:2011年12月14日

  6、住所:三亚市吉阳镇亨新大道

  7、经营范围:混凝土生产、销售。

  8、股权结构:海南鑫海持股70%、康俊丽持股30%(2016年5月19日,原股东康俊勇将其持有的三亚鑫海的全部股份转让给了康俊丽。)。

  9、主要财务状况:2017年12月31日,三亚鑫海资产总额为1.36亿元,负债总额0.97亿元,2017年度三亚鑫海实现营业收入1.15亿元。(以上数据未经审计)

  二、对公司的影响

  根据《委托经营协议》的约定,公司2016年度取得三亚鑫海托管净收益445.92万元,占公司2016年度经审计归属于上市公司股东的净利润的6.35%。2017年度公司预计将取得三亚鑫海托管净收益1,079万元,而公司在《2017年第三季度报告全文》中预计2017 年度归属于上市公司股东的净利润为17,500万元~21,000万元,因此2017年度公司取得的三亚鑫海托管净收益预计占公司2017年度归属于上市公司股东的净利润区间为5.14%~6.17%。(2017年度数据未经审计)。

  本次终止委托经营是由于《委托经营协议》约定的期限届满,属于到期终止,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次移交对公司2017年度财务状况不产生影响,但三亚鑫海移交完成后,2018年度将不再列入公司合并报表范围,由于三亚鑫海资产、收入相对较小,不会对公司后期财务状况产生实质性影响。

  特此公告。

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  董事会

  二〇一八年一月十二日

 

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