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2018年01月13日     版面导航 标题导航
 
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加加食品集团股份有限公司
第三届董事会2018年第一次会议决议公告

  证券代码:002650        证券简称:加加食品        公告编号:2018-003

  加加食品集团股份有限公司

  第三届董事会2018年第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2018年第一次会议于2018年1月5日以电子邮件方式发出通知,并于2018年1月12日上午10:00在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议,以现场会议与通讯审议表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持,会议应出席董事9名,本人出席董事9名,符合召开董事会会议的法定人数。公司监事列席会议。公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决,一致通过了如下议案:

  1、全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计》的议案;

  会议审议通过该事项,并同意提请公司2018年第一次临时股东大会审议。公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见。(关联董事杨振、肖赛平、杨子江回避表决)

  具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2018-004)。

  监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届监事会2018年第一次会议决议公告》(公告编号:2018-002)。

  独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。

  2、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过关于《公司2018年度向银行申请综合授信》的议案;

  会议同意2018年度公司分别向中国银行股份有限公司宁乡支行申请综合授信25,000万元;交通银行股份有限公司长沙宁乡支行申请综合授信15,000万元;中国邮政储蓄银行股份有限公司宁乡县支行申请综合授信20,000万元;新韩银行(中国)有限公司长沙分行申请综合授信5,000万元;中国工商银行股份有限公司湖南省分行申请综合授信12,000万元;招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信10,000万元,以上共计为87,000万元人民币的综合授信额度,授信期1年(最终授信额度及具体起止时间以与银行签订的协议约定为准),授信方式为信用。授权公司法定代表人杨振签署相关协议等各项法律文件,授权财务总监段维嵬负责经办具体程序事务。

  3、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《提请召开公司2018年第一次临时股东大会》的议案。

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定,公司董事会拟定于2018年1月30日召开公司2018年第一次临时股东大会。

  具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-005)。

  特此公告。

  加加食品集团股份有限公司

  董事会

  2018年1月12日

 

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