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2018年01月26日     版面导航 标题导航
 
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山东龙力生物科技股份有限公司
第三届董事会第四十七次会议决议公告

  证券代码:002604       证券简称:龙力生物       公告编号:2018-013

  山东龙力生物科技股份有限公司

  第三届董事会第四十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.会议通知时间和方式:2018年1月22日以专人、邮件和电话方式送达。

  2.会议召开时间、地点和方式:2018年1月24日上午在龙力研究院302会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

  3.本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。董事刘伯哲、王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、杜雅正以通讯方式进行了表决。

  4.会议由董事长程少博先生主持,公司部分监事、高管列席了会议。

  5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  全体董事经认真审议,以记名投票方式通过了如下议案:

  审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

  公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案(或报告书),根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》等有关规定。同意公司向深圳证券交易所申请公司股票于2018年1月26日(星期五)开市起继续停牌。

  三、备查文件

  《公司第三届董事会第四十七次会议决议》

  特此公告。

  

  

  

  山东龙力生物科技股份有限公司董事会

  二〇一八年一月二十五日

 
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