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2018年01月26日     版面导航 标题导航
 
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金科地产集团股份有限公司关于2018年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:000656         证券简称:金科股份         公告编号:2018-013号

  债券代码:112272         债券简称:15金科01     

  金科地产集团股份有限公司关于2018年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  二、会议召集、召开情况

  公司于2018年1月25日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司2018年第一次临时股东大会。现场会议召开时间为2018年1月25日15:00分,会期半天;网络投票时间为2018年1月24日至1月25日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月25日9:30至11:30、13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年1月24日15:00至2018年1月25日15:00期间的任意时间。

  本次会议由公司董事会召集,公司董事长蒋思海先生因其它重要公务无法到会主持会议,根据《公司章程》有关规定,经半数以上董事推举,由公司董事周达先生主持。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  1、出席本次股东大会参会股东及股东代表合计36名,代表股份2,378,491,564股,占公司总股份的44.5434%。其中,现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共14名,共代表股份1,470,673,787股,占公司总股份的27.5422%;通过网络投票股东22名,代表股份907,817,777股,占公司总股份的17.0012%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的北京市中伦(重庆)律师事务所对本次会议进行了见证。

  四、议案审议和表决情况

  (一)审议通过《关于公司拟发行境外美元债券及相关事宜授权的议案》

  表决情况:同意:2,378,092,664股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9832%;反对:398,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0168%;弃权:0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

  表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

  (二)审议通过《关于公司2018年度预计对控股子公司担保额度的议案》

  表决情况:同意:2,378,074,064股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9824%;反对:417,500股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0176%;弃权:0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

  表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

  (三)审议通过《关于公司对参股公司提供担保的议案》

  表决情况:同意:2,378,060,564股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9819%;反对:431,000股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0181%;弃权:0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意:5,132,424股,占出席会议的股东所持有效表决权的92.2530%;反对:431,000股,占出席会议的股东所持有效表决权的7.7470%;弃权:0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

  表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

  (四)审议通过《关于公司对参股公司提供财务资助进行授权管理的议案》

  表决情况:同意:2,378,060,564股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9819%;反对:431,000股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0181%;弃权:0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意:5,132,424股,占出席会议的股东所持有效表决权的92.2530%;反对:431,000股,占出席会议的股东所持有效表决权的7.7470%;弃权:0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

  表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京市中伦(重庆)律师事务所

  2、律师姓名:黄倩律师、刘枳君律师

  3、结论性意见:公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

  六、备查文件

  1、金科地产集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议;

  2、北京市中伦(重庆)律师事务所关于金科地产集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  金科地产集团股份有限公司

  董事会

  二○一八年一月二十五日

 
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