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2018年01月26日     版面导航 标题导航
 
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深圳高速公路股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告

  证券代码:600548        股票简称:深高速        公告编号:临2018-009

  深圳高速公路股份有限公司

  第八届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  (一)深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)第八届监事会第二次会议于2018年1月25日(星期四)上午以现场和通讯相结合的方式在深圳举行。

  (二)会议通知及相关文件于2018年1月19日以电子邮件或专人送达方式发送。

  (三)会议应到监事3人,全体监事均亲自出席了会议。

  (四)公司证券事务代表列席了本次会议。

  (五)会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议由监事会主席王增金主持,审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下:

  1、审议通过关于审查关联交易(联合置地公司减资)的议案。

  表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0 票。

  特此公告

  深圳高速公路股份有限公司监事会

  2018年1月25日

 

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