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2018年01月26日     版面导航 标题导航
 
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福建顶点软件股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

  证券代码:603383                   证券简称:顶点软件                   公告编号:2018-006

  福建顶点软件股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  福建顶点软件股份有限公司(以下简称为“公司”)第七届董事会第九次会议于2018年1月25日在福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园13号楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2018年1月23日以电子邮件的形式向全体董事发出,会议由董事长严孟宇召集和主持,会议应到董事8名,实际出席会议董事8名,其中董事李军、独立董事齐伟以通讯表决方式参与本次会议,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议:

  (一)审议通过《关于公司受让东吴软件技术(北京)有限公司部分股权的议案》

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

  (二)审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。(关联董事李军回避表决)

  

  

  

  福建顶点软件股份有限公司董事会

  2018年1月26日

 
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